中国网科技|区块链行业反洗钱标准即将出台，组建区块链反洗钱技术联盟
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【中国网科技|区块链行业反洗钱标准即将出台，组建区块链反洗钱技术联盟】9月22日下午 ， 区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开 。 会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办 ， 国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所、海南抹链网络科技有限公司等社会组织、机构及企业出席 。
会议对《区块链行业应用反洗钱一般性要求》的内容进行了深入探讨与交流 ， 同时参与起草内容的企业现场进行相关报告 ， 并最终共同达成成立“区块链行业应用反洗钱技术联盟”的共识 。
中国软件行业协会区块链分会秘书长崔志如认为 ， 区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用 ， 因此对区块链行业从业者提出了四大要求 。
一、要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口 ， 二、要加强区块链标准化研究 ， 提升国际话语权和规则制定权；三、要推动区块链和实体经济深度融合；四、要把依法治网落实到区块链管理中 ， 推动区块链安全有序发展 。 他认为 ， 本次会议就是要践行第二条关于：加强区块链标准化研究 ， 提升国际话语权和规则制定权 。
“本次会议商议标准 ， 规定了区块链行业应用或平台的基础反洗钱技术安全行为准则 ， 主要包括区块链技术准则、KYC/AML规范、区块链金融、区块链资产类型、区块链资产生态、区块链检测机制、区块链大数据等七大方面 。 明确了区块链平台每项技术的定义及基础要求 。 ”崔志如表示 。
北京律师协会互联网金融法律委员会主任黄乐平认为 ， 区块链技术应用反洗钱一般性要求 ， 是反洗钱范围和内容的确立 ， 以及与现行标准的融合 。 标准的内容应该继续深化和覆盖性更强、综合范围更广 ， 标准的规范要按照央行或金融监管局最低标准制定 。 标准制订后 ， 通过分享和共享数据 ， 共同打造反洗钱联盟 。
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区块链反洗钱标准起草小组副组长宋爱陆介绍 ， 随着区块链技术生态、数字经济等不断成熟 ， 更高的透明度、安全性以及合规性已经成为了全球投资者和用户的共同诉求 。 在区块链产业加速发展的同时 ， 借由区块链金融新业态的金融犯罪风险相伴而生 。 其中 ， 新型洗钱方式也呈现出从传统金融方式向区块链领域扩散 ， 如衍生的暗网出入金匿名生态、比特币交易洗钱、其他匿名数字货币洗钱、去中心化交易所洗钱等新型手段 。
在宋爱陆来看 ， “洗钱和恐怖融资是人类社会经济和政治生活中的一颗毒瘤 。 洗钱活动帮助犯罪逃避法律制裁 ， 助长违法犯罪活动 ， 破坏经济金融秩序 ， 损害经济组织和国家信誉 ， 破坏社会公正；国际社会普遍认识到 ， 单独依靠一个国家或一个组织的力量难以预防、控制、打击跨国洗钱犯罪 ， 行业自律组织等必须团结协作 ， 规范和协调国内、国际立法、自律 ， 才能有效地维护国际金融秩序和国家经济安全 ， 促进全球经济社会健康发展 。 ”
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小米数字科技代表甄鹏程认为 ， 区块链首先是应用 ， 金融应用首先考虑的则是国内的应用 ， 小米在区块链行业目标主要就是金融 ， 无论是信贷还是支付 ， 都是用区块链技术去打通 ， 资产管理 ， 金融科技 ， 业务是不固定的 。 反洗钱标准的制订 ， 有利于规范区块链业务的开展 。
抹链科技高级研究员周新健表示：“‘标准’将制定信息获取规范 ， 包括但不限于信息源获取范围、获取方法、获取流程、信息类别、信息形式、获取渠道以及信息提供者等关键信息要素；配备实施信息获取规范的相关人员和技术保障；对使用的区块链信息采集工具和技术手段进行安全检测 。 ”
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