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ZAKER|这些世界级银行也在洗钱，美金融执法机密文件公开！除了汇丰( 二 )


在这里 ， 只需要50英镑 ， 就可以用化名开设一家有限合伙和有限责任制公司 ， 注册地址就在这座红砖楼中 。 犯罪分子可以注册公司的名义在国外随意行事 ， 根本不会被追查到本人 。
例如 ， 在这座红砖房注册的两家公司Ergoinvest和ChadborgTrade ， 2005年至2017年 ， 每年收入都为21353英镑 ， 运营费用和利润完全相同 。 在这期间 ， 两家公司分别与爱沙尼亚的丹麦银行完成了7亿美元（约合人民币40亿元）和26亿美元（约合人民币176亿元）的资金转移 。
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这条路径通常以一个监管宽松的地区为起点
《黑钱》作者格雷厄姆·巴罗表示：“在你看到这些黑钱之前 ， 他们已经通过了17个账户 ， 非常难追踪 。 复杂性是洗钱者最好的朋友 。 ”
根据解密资料 ， 这座红砖房只是几十个“窝点”之一 。 2018年 ， 英国政府承诺对有限合伙人的注册实施更严格的控制 ， 并赋予官员在经营过程中索取更多信息的权力 。
调查采访人员团队称：“你可能无法想象 ， 但伦敦充满了俄罗斯资金 。 ”
FBI通缉犯成摩根大通座上宾
根据解密文件 ， 摩根大通（JPMorgan）涉嫌帮助一位名为西蒙·莫格列维奇的俄罗斯人转移逾10亿美元资产 。 西蒙在俄罗斯被称为“黑手党老大中的老大” ， 是FBI十大通缉犯之一 。
2015年 ， 在发现此人身份后 ， 摩根大通关闭了西蒙的账户 。 但在关闭账户后 ， 摩根大通给予了这个账户的相关人员以“特别提款权” 。 通过其伦敦办事处 ， 摩根大通为一家名为ABSIEnterprises的离岸公司提供银行服务 ， 包括发送和接受电汇 。 文件显示 ， 执法人员怀疑该公司的控制者为西蒙 。
“我们遵守所有法律法规 ， 支持政府打击金融犯罪的工作 。 我们为这项重要的工作投入了成千上万的人和数亿美元 。 ”摩根大通回应称 。
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几大主要银行几乎全员参与
不止摩根大通 ， 渣打银行同样劣迹斑斑 。
拥有土耳其和伊朗双重国籍的拉扎·扎拉伯 ， 2017年在美国被捕 ， 承认了自己贿赂土耳其政府官员和当地银行Halkbank高管的事实 。 扎拉伯从事黄金和天然气的违规交易 。
直到扎拉伯被捕后三个月 ， 渣打银行才提交扎拉伯违规交易的可疑报告 ， 而且仅仅提交了2017年的 。 但实际上 ， 调查发现 ， 扎拉伯通过货币兑换公司RonaDoviz ， 在十年间利用天然气和黄金的互相兑换 ， 进行了1.33亿美元的资金交易 。
扎拉伯将黄金出售给总部位于迪拜的珠宝集团Kaloti ， 全球最大的黄金交易商和精炼商之一 。 就是这家集团 ， 在2014年一年里完成了152宗可疑交易 。 他们从犯罪分子手上低价购买黄金贵金属 ， 为犯罪分子提供美元等流动货币 。
FinCEN的资料显示 ， Kaloti完成交易的诸多印度公司 ， 与黄金业务根本毫无联系 ， 最典型的就是印度储备银行 。
犯罪者从Kaloti手上获得现金后 ， 借助德意志银行美洲信托公司 ， 将钱从印度转移出去 。 资料显示 ， 德意志银行曾帮助一家总部位于德里的公司完成多笔大额美元转移 。
美国的梅隆银行则充当了扎拉伯的“终点站” 。 他们负责将扎拉伯价值5900万美元的资产变成在纽约的“合法财产” 。
永远会有人试图洗钱和逃避制裁 ， 而银行最终成了他们的保护伞 。 受此影响 ， 市场选择了用脚投票 ， 消息泄露后 ， 欧美银行股开始普遍大跌 ， 全球股市也历经了惊魂一夜 。 9月21日 ， 美股银行股盘前全线下跌 ， 荷兰银行跌超8% ， BBVA银行和巴克莱银行跌超6% ， 桑坦德银行跌超5% ， 瑞银跌超3% ， 摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行跌超2% 。
编辑：沈方
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