国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案新京报快讯|近日

新京报快讯近日，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。国家外汇管理局通报了10起非法买卖外汇从事跨境赌博案例。现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：山东籍张某非法买卖外汇案

国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案。2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：河北籍李某非法买卖外汇案

2019年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。

国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案

2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：福建籍何某非法买卖外汇案

2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案