国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案( 二 ) 新京报快讯|近日

案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案

2018年5月至2019年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案

2018年6月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案

2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案

2019年2月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：北京籍李某非法买卖外汇案

2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。

国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇从事跨境赌博案( 二 )