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安全生产|19岁开5家公司，每笔进账百万千万！背后真相惊人


安全生产|19岁开5家公司，每笔进账百万千万！背后真相惊人
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仅靠一张身份证、签个字、银行露下脸 ， 没有任何门槛就可以当“公司老板” ， 并且收入丰厚 。 这样“天上掉馅饼”的好事真的存在吗？背后又隐藏着怎样的秘密呢？
转入保证金后对方销声匿迹
2020年4月 ， 家住甘肃省天水市秦安区的宋先生在网上购买了机票后 ， 接到了这样一条投保航班延误险的短信 。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长霍涌：我们接到辖区居民宋某的报案 ， 称其在网络购买机票的时候因为天气原因航班延误 ， 可以退机票的300%票款 。
宋先生看到短信中承诺的赔付比例 ， 为了保险起见决定进行投保 。 这时对方说了 ， 由于首次投保 ， 需要缴纳保证金作为个人信用的担保 。 就在宋先生向对方所提供的银行账号汇入五千余元保证金后 ， 对方就销声匿迹了 。
警方立刻意识到这是一起典型的电信网络诈骗案件 ， 就在对宋先生转入资金的账户进行深挖 ， 希望可以找到突破点的时候 ， 警方遇到了一些困难 。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长霍涌：通过一级涉案资金账户查下去 ， 发现所有的流转账户全是对公企业账户 ， 没有个人名下的银行帐户 。 侦查过程中 ， 发现有一张本地的对公银行帐户卡是甘肃某商贸有限公司 。
根据线索警方立即对这家公司进行了调查 ， 侦查后发现了令人匪夷所思的事情 ， 公司法定代表人赵某仅仅只有19岁 。 警方发现该涉案公司不仅法定代表人年龄较小 ， 而且资金流巨大 ， 这更加引起了警方的怀疑 。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警 张斌：对一个正常年轻人来说 ， 19岁开办公司 ， 而且每笔进账均为大笔金额 ， 成百万、上千万 ， 是不符合逻辑的 。
查询过程中发现 ， 公司法定代表人赵某名下的公司不止一家 ， 而是五家 。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队反电诈中队中队长霍涌：注册的地址都是在天水 ， 我们把这些地址统一跑了一遍 ， 没有所说的地址上有这个公司 。
涉案公司都是空壳公司
登记地址不存在
这个19岁的赵某年纪轻轻 ， 刚刚步入社会就能担任多个公司的法定代表人 ， 究竟是年少有为还是另有隐情？经过警方调查 ， 赵某家庭条件一般 ， 也没有工作 ， 那么他是如何注册了如此多的公司？公司账户每日流转的大额资金又是哪里来的呢？
经民警实地查证 ， 这些公司无一例外 ， 全部是空壳公司 ， 登记地址根本不存在 。
甘肃天水市公安局秦州分局刑侦大队民警张斌：我们对股东和法定代表人名下的所有公司进行了银行调证工作 ， 发现他公司的名下都办有对公银行账户 ， 而且都绑定了电话卡、办理了U盾和单位结算卡 。 我们也调取了他们近一年的银行流水 ， 发现一年之中这些对公银行账户每天都在发生大笔的交易 ， 而且数量巨多 ， 更有甚者 ， 一天的交易金额达千万 。


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