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决议|前阔悦科技ETCwin的顾宁宁，知情权败诉热衷做老赖？( 三 )


顾宁宁之所以不敢交出上海摩洛信息科技有限公司的账本 ， 给投资人 ， 原因其实也很简单 ， 无非就是在操作账目的时候 ， 可能出现挪用、洗钱、吞噬公司财产 ， 在或许和可能就是她用一家其他公司进行过账 ， 将投资款转移到自己身上然后进行炒币投资 ， 出现了再亏损 ， 所以不敢交帐本 ， 因为面临刑事立案风险 ， 另外一个就是交出帐本之后 ， 顾宁宁和她曾经的同僚 ， 上海实泽资产管理有限公司 ， 又面临上海摩洛信息科技有限公司的清算和破产 ， 顾宁宁需要履行出资义务250万 ， 上海实泽资产管理有限公司需要履行50万出资义务 。 前后都很为难 ， 所以 ， 这一次大概率还是成为「老赖」 。
顾宁宁收取逃亡刑犯孙星辰钱财 ， 广告款项并未进入公司账户
投资人向相关公安机构寻求立案 ， 同僚陈刚梅文祥被员工起送
目前 ， 顾宁宁处于是进退两难 ， 风险是极大的 。 所以 ， 投资人在2018年对上海摩洛信息科技有限公司注资200万人民币之后 ， 得知上海摩洛信息科技有限公司已无正常运营和被工商局列入经营异常 ， 资金去处不明 ， 已通过法院进行知情权诉讼 。
另外 ， 投资方说明 ， 2018年3月 ， 当时在知识产权不确定时 ， 顾宁宁在投资方获得营销方案 ， 收取已被立刑事案件且逃亡美股洛杉矶的P2P女王孙星辰区块链项目的广告与传播费 ， 同时 ， 该款项并未进入公司账户 。 在2019年浦东法院的侵权诉讼中 ， 顾宁宁一方的说词是：承认收取刑事犯罪孙星辰的钱 ， 但是不是她本人收的 ， 是另外一个人收的 。 目前 ， 投资方在虹口区进行知情权诉讼 。

决议|前阔悦科技ETCwin的顾宁宁，知情权败诉热衷做老赖？
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同时 ， 如果确权该广告费归属公司 ， 那么未进入公司账户 ， 顾宁宁或可能面临职务犯罪的刑事诉讼 。 目前 ， 根据了解 ， 投资方律师代表已将案情与上海相关公安机关取得联系 ， 并将相关证据提交给警方 ， 并寻求立案 。

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公开新闻显示：艺术品抵押平台玺鉴金融暴雷：实控人孙星辰夫妇失联 ， 待偿1.3亿元7月5日 ， 艺术品互联网金融平台玺鉴金融发布公告称 ， 公司与其实际控制人孙星辰、朱杰豪失去联系 ， 二人去向不明 ， 并表示“公司员工代表已经于7月4日向公安机关报案 ， 并得到公安机关受理 。 ”
在第三方论坛上公开的上海市公安局静安分局经侦支队出具的受案回执显示 ， 玺鉴金融的运营主体“上海玺鉴金融信息服务有限公司”已被立案 ， 立案名义为非法吸收公众存款 。
前阔悦科技与ETCWIN另外两个合伙人陈刚与梅文祥 ， 组建的上海实泽资产管理有限公司 ， 根据资料显示 ， 被多名员工进行诉讼 。

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诉讼理由是：上海实泽资产管理有限公司让员工 ， 实泽公司员工参与实泽公司委托理财项目运作 ， 又作为实际投资者参与投资实泽公司资金管理计划 ， 在辞退之后 ， 实泽公司并没有退款 ， 而导致被起诉 。
其中 ， 公开资料显示员工陈功向一审法院起诉请求：1、实泽公司立即退还陈功投资款9万元；2、实泽公司支付以9万元为本金 ， 按中国人民银行同期贷款利率计算自2019年5月30日起至实际支付之日止的利息损失 。 而另外杨斌、赵华坚已以委托理财纠纷对其诉讼 ， 根据从律师方了解 ， 陈刚与梅文祥的上海实泽资产管理有限公司对杨斌、赵华坚也是收取资金 ， 进行所谓资管 ， 而在公司解除合同之后 ， 资金未还 ， 被起送 ， 最终无法抵赖 ， 疑似无法耍赖被迫达成和解 。

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