银行卡|公安部：部署“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖手机卡银行卡( 二 )
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据钟某洲供述 ， 2019年12月 ， 其校友假称“银行卡用于淘宝刷单” ， 希望钟某洲有偿出售银行卡 。 不久 ， 其校友再次声称“该银行卡被冻结需补办” 。 在金钱的诱惑下 ， 钟某洲帮助其校友进行“补卡”“提现”等违法行为 ， 前后共获利8600元 。
9月19日 ， 惠东公安再次掌握到一男子涉嫌出租银行卡的线索 ， 反电诈专班立即联合网安部门开展侦查工作 ， 于当天在惠东黄埠一旅馆内将嫌疑人蔡某衍（男 ， 25岁 ， 汕尾陆丰人）抓获 。
【银行卡|公安部：部署“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖手机卡银行卡】
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据嫌疑人供述 ， 2019年9月 ， 其在菲律宾务工 ， 恰巧在一款名为“纸飞机”的海外聊天软件上看到有人发布“收银行卡”的广告 ， 缺钱的他遂与收卡人以“每张银行卡收取1000元的好处费”达成合作 ， 共获利2000元 。
多名大学生
被诱使出租银行卡
在当前买卖银行账户渐成黑灰产业链形势下 ， 不法分子将目标瞄准了以学生等为主的年轻群体 ， 以兼职、收购等为由 ， 引诱这些群体持自己身份证办理银行卡并出售、出租给犯罪团伙 。 这些银行卡被用于洗钱等犯罪活动后 ， 不少年轻人因此被追究刑事责任 。
今年3月以来 ， 福建一高校大二学生施某在网上看到一则银行卡租用广告后 ， 便以每月900元的价格将自己名下的银行卡及U盾提供给对方使用 ， 该卡最终被网络赌博诈骗团伙用于洗“黑钱” ， 走账100万元以上 ， 截至案发 ， 施某从中获利1200元 。
今年8月 ， 温州警方公布一批涉嫌买卖银行账户、冒名开户的人员名单 ， 在160人的名单中 ， 00后19人占比11.8% ， 年龄最小的未满18周年 ， 90后82人占比51.2% 。
今年以来 ， 四川、河南等地警方通报的多起银行卡买卖案件中 ， 均有不少年轻人参与 ， 部分大学生甚至因出售个人银行卡 ， 导致背负数十万元债务 。
新华每日电讯采访人员调查发现 ， 银行卡买卖“年轻化”背后 ， 暗藏各类兼职黑产 。 一些不法分子抓住年轻人缺乏经济来源的弱点 ， 在互联网发布兼职信息 ， 大量招收年轻人出租、出售个人银行卡 ， 最终转售给诈骗团伙牟取利益 。
比较常见的是以“银行充场”为名 ， 变相收购银行卡 。 在百度贴吧“广州日结吧” ， 有用户发布了一则“银行充场兼职日结”的信息 。 该发布者表示 ， 大堂经理为冲业绩需要大量新用户 ， 兼职人员只需办理一张银行卡 ， 即可获得200元奖励 ， 该卡一个月后可自行注销 。
警方建议
加强反诈骗宣传进校园活动 ， 通过以案释法的方法 ， 一方面告知学生群体 ， 租售银行卡属于犯罪行为 ， 另一方面 ， 提醒其注意各类兼职招聘信息 ， 谨防上当受骗 。
同时 ， 加强网络平台治理 。 新华每日电讯采访人员采访人员发现 ， 当前大量兼职招聘信息通过互联网平台发布 ， 部分平台存在把关不严的情况 ， 导致大量“银行充场”“跑分”兼职公然出现在高校毕业生聚集的平台上 ， 造成严重不良后果 。 对此 ， 应进一步加强网络平台治理 ， 利用关键词屏蔽等技术 ， 限制此类有害信息的传播 。
来源 公安部刑侦局 惠东警讯 南方+客户端 新华每日电讯
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