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银行卡|公安部：部署“断卡”行动，严厉打击整治非法开办贩卖手机卡银行卡

10月10日 ， 国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开 ， 公安部副部长、部际联席会议召集人杜航伟出席并讲话 。 他强调 ， 非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源 ， 危害十分严重 。 要切实增强开展“断卡”行动的使命感责任感紧迫感 ， 进一步提高政治站位 ， 采取坚决果断措施 ， 严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪 ， 坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势 ， 切实维护社会治安大局稳定 。
杜航伟要求 ， 要打击整治惩戒多管齐下 ， 坚决打赢“断卡”行动攻坚战 。 各地各部门要坚持以打开路 ， 以打促治 ， 以打促防 ， 综合采取多种措施 ， 集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙 ， 整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区 ， 惩戒一大批“两卡”违法失信人员 ， 全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链 ， 坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤 。
杜航伟强调 ， 要强化侦查打击 ， 重点打击长期从事收购贩卖“两卡”的人员 ， 用足用好法律 ， 挂牌督办重点案件 ， 依法从严惩处涉“两卡”犯罪团伙 ， 坚决打出声威打出实效 。 要强化重点整治 ， 压实地方党委政府主体责任 ， 严厉整治重点地区；坚持刀刃向内 ， 严厉整治重点行业 。 要按照“谁开卡、谁负责”的原则建立机制 ， 完善工作举措 ， 健全技术手段 ， 强化约谈问责 ， 全力切断非法开办“两卡”通道 。
杜航伟要求 ， 要强化信用惩戒 ， 对公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 ， 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人 ， 实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ， 并不得为其新开立账户的惩戒措施 。 要制定出台对出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户的惩戒措施 ， 公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和行业人员 。 要加强组织领导 ， 细化工作方案 ， 狠抓责任落实 ， 加强宣传发动 ， 确保“断卡”行动取得实效 。
今年以来 ， 按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议部署要求 ， 各地各部门深入开展打击治理工作 ， 全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起 ， 抓获嫌疑人14.5万名 ， 同比分别上升65.6%和74.1%；累计封堵涉诈域名网址21万个 ， 拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗短信6.3亿余条 ， 成功止付冻结涉案资金1000余亿元 。
广东警方抓获一批
涉嫌非法出租、贩卖“两卡”嫌疑人
01
近日 ， 梅州蕉岭公安抓获2名贩卖手机卡犯罪嫌疑人 。
今年5月 ， 蕉岭警方在侦查一起网络诈骗案中 ， 发现有人贩卖手机卡帮助不法分子实施诈骗 。 警方深入挖掘线索 ， 经过大量调查取证 ， 利用“智慧新警务”分析 ， 发现黄某明、杨某煌涉嫌贩卖手机卡 ， 于是对其2人立案侦查 ， 展开抓捕 。 8月上旬 ， 成功将黄某明从深圳某小区抓回 ， 8月中旬 ， 另一犯罪嫌疑人杨某煌前来投案自首 。
经查明 ， 黄某明、杨某煌明知卖给他人手机卡用于电信诈骗的情况下 ， 仍组织他人到手机店开办实名认证手机卡并贩卖 ， 黄某明先后收集、办理家人、朋友、他人手机卡40余张 ， 贩卖给他人获利1000元左右；杨某煌先后收集、办理家人、朋友、他人手机卡10余张 ， 获利800余元 。 黄某明、杨某煌贩卖的手机卡 ， 涉及全国各地电信诈骗案件5宗 ， 涉案金额近10万元 。
02
近期 ， 惠州惠东警方连续侦破2起电信诈骗案 ， 抓获为诈骗团伙提供银行卡的嫌疑人2名 。
9月16日 ， 惠东公安接到信息反馈 ， 一男子涉嫌出租银行卡帮助不法分子实施诈骗、洗钱等犯罪活动 。 获悉情况后 ， 反电诈专班立即对该线索展开调查 ， 并联合网安部门通过启动“智慧新警务”模式 ， 结合“大数据”进行分析 ， 于当天会同吉隆派出所在该镇一住所内将嫌疑人钟某洲（男 ， 20岁 ， 江西赣州人）抓获 。


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