400元牵出数十亿元跨境赌博大案 90后半年输掉3000万！|400元牵出数十亿元跨境赌博大案 90后半年输掉3000万！( 二 )
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据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆 ， 通过前期研判 ， 警方锁定了福建省晋江市的蔡某 。 仅1月份期间 ， 就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中 ， 是本案重要犯罪嫌疑人 。
经侦查 ， 该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼 ， 但他白天基本不出来 ， 晚上也很少出门 。
为了不打草惊蛇 ， 专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜 ， 直到第二天上午 ， 其中一名犯罪嫌疑人从外面回来 ， 在其敲门之际 ， 抓捕人员快速出动实施抓捕 ， 当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具 ， 一举捣毁该窝点、查获大量证据 。 
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另一场抓捕行动也同样充满戏剧性 。
据港区分局民警牛超回忆 ， 在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时 ， 发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移 。 后经进一步调查发现 ， 犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一个小区 ， 具体位置不详 。
正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时 ， 突然 ， 犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前！
“我们侦查员刚走到这个小区门口 ， 就发现了要查找的车辆 ， 然后我们就派侦查员上前探查 。 ”
此时 ， 有两名男子拉着行李箱、背着双肩包 ， 向嫌疑车辆走来 。 侦查员敏锐地发现 ， 他们跟要抓捕的对象高度相似！
抓捕小队当机立断 ， 对二人实施抓捕 ， 当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元 。 经突审 ， 警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人 。
“有时候刑侦工作就是这样 ， 早一分钟就可能大获全胜 ， 晚一分钟就要多经历一些波折 。 ”牛超说 ， 侦查员那段时间就跟打仗一样 ， 争分夺秒 ， 脑子反应必须要快 。 
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精准研判强力攻坚
“3·10专案”再扩战果
“3·10”专案取得初步战果 ， 案件侦办也进入攻坚阶段 。
4月16日 ， 全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开 ， 要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势 。 河南省公安厅要求省、市、县三级层面建立横向多部门协作、纵向多警种合成的有效机制 ， 积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局 。 省厅领导专门听取汇报并指导案件侦办 ， 要求专案组坚定必胜信心 ， 采取精准有力的攻坚举措推进案件侦办 ， 并协调省厅相关业务警种对案件侦办提供强力支持 。
2020年8月8日 ， 该案被公安部列为督办案件 。 在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下 ， 专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪 ， 纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标 ， 聚焦重点线索 ， 强化精准打击 ， 围绕信息流和资金流追踪溯源 ， 在海量信息中抽丝剥茧 ， 循线追击 ， 精准研判 ， 继续扩大战果 。 
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周口警方赴全国多地抓获犯罪嫌疑人
截止9月21日 ， 共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人 ， 其中代理人员34人 ， 赌徒26人 ， 涉嫌贩卡、洗钱人员61人 ， 提供网络技术服务2人 。 该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元 ， 没收赌资人民币430.2万元 ， 共计1046.4万元；冻结银行卡1890张 ， 冻结银行卡资金1.23亿元；扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台；冻结房产2处 。 
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警方扣押的部分现金
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地下钱庄犯罪嫌疑人转移资金时使用的点钞机
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