赌博|抓获嫌犯4700余人，广东警方披露打击治理跨境赌博“战报”( 二 )
经过深入摸查取证 ， 专案组基本摸清该团伙的组织架构及人员情况后 ， 今年8月6日 ， 广州警方出动1000余名警力 ， 对该案开展统一收网行动 ， 共抓获犯罪嫌疑人273人 。 经审查 ， 已刑事拘留173人(已批准逮捕150人)、取保候审22人、行政拘留45人、罚款2人 ， 冻结银行账户1125个、涉案资金3000多万元 ， 捣毁赌博平台研发运营公司4家、网络赌博平台研发运营工作室3个、服务器设在境外的特大跨境网络赌博代理团伙2个 ， 打掉赌博APP平台7个 。 成功实现了对犯罪团伙从注册公司、组织管理、开发运维、网络接入、发展推广、赌资结算等犯罪的全链条打击 。
湛江侦破“案中案”
湛江警方在加强网络巡查工作时发现 ， 一个以湛江市雷州籍人员为首的网络跨境赌博犯罪团伙 ， 通过在境外互联网服务器上架设非法博彩投注平台 ， 大肆发展境内赌民进行私彩投注活动 。 由于该犯罪团伙涉案金额巨大、人员众多、层级复杂 ， 湛江市公安局党委高度重视 ， 成立“7.12”专案组开展侦查工作 。
经过缜密侦查 ， 专案组发现该犯罪团伙主要以黄某、陈某婷、周某发、徐某耀等人为首 ， 使用20余个非法博彩投注网站 ， 在境内遥控指挥 ， 境外管理运营 ， 大肆发展境内赌民在网上投注“七星彩”、“时时彩”和“足球博彩” 。 办案民警梳理出大批涉案用户账号 ， 以及其他有价值的信息数据 ， 逐一核实了赌博集团涉案人员具体身份、角色、涉赌金额 ， 并进一步印证了赌博集团的组织架构 。
专案组经过梳理发现 ， 该团伙的组织架构包括“总监”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理”-“会员”六层 ， 呈金字塔型 ， 金字塔的最高层是“总监” ， 最低层是“会员” ， 每个“大股东”到“会员”作为一个闭环式结构团伙 ， 独立运作 ， 分层管理 ， 逐级招收下线 。 由“会员”投注 ， “代理”级以上为管理层 ， 逐级约定股份占成和提成比率 。
据介绍 ， 为逃避警方侦查打击 ， “大股东”会在2至3个月让下线更换1次赌博网站投注 ， 部分赌博参与者会在3至6个月更换一次赌博账号 ， 案件存在一人使用多个赌博网站、一人拥有多个赌博账号、多人使用同一个赌博账号等复杂情况 。 在侦查中 ， 办案民警还发现赌博集团其中一个“股东”陈某涉嫌经营地下钱庄非法兑换外币 ， 经查 ， 其非法经营涉案资金流水达100多亿 。 在侦办“7.12”特大网络赌博案的同时 ， 又牵出两个跨境网络赌博犯罪团伙 ， 两个团伙每月平均涉案投注金额近人民币10亿元 ， 涉案资金流水约170亿元 。
2019年5月22日和2020年5月15日凌晨 ， 按照公安部和广东省公安厅统一部署 ， 湛江警方先后组织开展了两次统一收网行动 ， 截至目前 ， 先后抓获涉案人员387人 ， 依法刑事拘留287人 ， 网上追逃33人 ， 逮捕245人 ， 已移送起诉222人 ， 查明涉案资金流水380亿余元 ， 冻结查封资金资产上亿元 ， 扣押一批涉案资产 ， 电子设备、银行卡及其它作案工具 。
湛江市公安局副局长骆宏昭表示 ， “7.12”特大跨境网络赌博案件的成功侦破 ， 沉重打击了犯罪分子的嚣张气焰 ， 有效截断了巨额资金通过“地下钱庄”流向境外的通道 ， 进一步提升民众安全感和满意度 。 (完)
（责任编辑：董云龙 ）
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