重庆|美女荷官在线发牌，背后牵出300亿大案……( 二 )
“六招”避免成为帮凶
在上述案件中 ， 我们不难发现 ， 最后一环正是通过大众的收款二维码进行资金洗白 。 为了吸引会员抢单 ， 跑分平台给到的提成高达赌资结算额的1%-1.8% ， 而成为跑分平台注册会员的前提之一是 ， 需要上传本人的支付二维码 ， 并向跑分平台充值押金（一般不超过5万元） ， 押金价值等同于抢单的金额上限 。
此外 ， 一些用于日常结算、现金收付等资金往来的银行卡、对公账户 ， 被非法团伙掌控 ， 正用来为洗钱、跨境赌博、电信诈骗等犯罪行为充当“犯罪武器” 。
对此 ， 央行提醒 ， 出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为 ， 影响单位或个人信用记录 ， 且需要承担相应的法律责任 。 对公安认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 ， 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人 ， 银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务 ， 3年内不得为其新开立账户 。
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【重庆|美女荷官在线发牌，背后牵出300亿大案……】央行提示 ，
公众要增强风险意识 ，
避免成为网络赌博的受害者或帮凶！
注意以下6点
01
不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户 。
02
不登录来历不明的网址 ， 不点击手机短信和邮件中未知链接 ， 不随意下载可疑APP 。
03
保护好单位商业秘密和个人隐私信息 ， 妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等 。
04
合理设置银行账户或支付账户等交易限额 ， 防范资金风险 。
05
不要组织或参与网络赌博 ， 避免受到法律制裁 。
06
自觉参与对网络赌博的社会监督 ， 发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为的 ， 应立即向公安机关举报；发现银行或非银行支付机构为网络赌博提供支付结算服务 ， 可向属地人民银行举报
来源 | 平安无为
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