交易|300%年化收益？南阳大宗“现货交易”调查：涉嫌传销化运营，高收益背后陷阱重重( 二 )
然而 ， 这些跟从的投资者现在陷入了焦虑 。 “我所在的微信群里现在很少有人说话 ， 之前有投资者质疑项目 ， 说要报警 ， 立刻就被踢出群 ， 现在没人敢说了 。 群主之前展示自己的收益每天都有七八千元 ， 她拉了好多人 ， 不停‘打鸡血’ ， 让大家相信公司 ， 这几天也不说话了 。 ”钟灵称 。
关于“买十提一配二”中的那一份提货 ， 钟灵也从未收到过 ， “我看到群里有做3个月的才收到货 ， 我只做了1个月 ， 还没提过货 。 ”
证券时报采访人员在多家电商平台上搜索 ， 几乎未见“金栀栀子油”和“云之酵酵素”两种商品 ， 它们的生产厂家分别是南阳泰瑞生物科技股份有限公司和青海华牛生物科技有限公司 ， 公司官网也没有商品的公开报价 。 南阳泰瑞的销售人员则称 ， 公司今年的货已经卖光了 ， 但并不愿透露批发价格 。
实际上 ， 大部分投资者并非看中这两种商品 ， 只是希望转手卖出获得收益 ， 而现在他们最担心的也是平台强制交割 ， 谁愿意花几万元买一堆栀子油回去？
大宗现货交易名不副实
南阳大宗的运营方号称南阳大宗农产品(000061,股吧)交易中心自贸事业部 ， 经河南南阳大宗农产品交易中心授权成立 。 在自贸事业部的宣传中 ， 海南普易国际贸易有限公司（下称海南普易）、照鉴未来实业有限公司（下称照鉴未来）两家运营方频繁出现 。
企查查显示 ， 河南南阳大宗农产品交易中心成立于2017年10月 ， 注册资本5000万元 ， 其间接持股16%的股东及经理刘富中已被列入失信被执行人且被限制高消费 。
海南普易和照鉴未来两家公司的工商注册地址均位于海口市 。 工商资料显示 ， 海南普易于2019年7月成立 ， 法定代表人为王海君 ， 公司由徐爱国和王海君两名自然人出资设立；照鉴未来成立于2020年3月 ， 李明为公司法人和持股70%的大股东 ， 且经常在自贸事业部的活动中现身 。
证券时报采访人员致电河南南阳大宗农产品交易中心 ， 对方负责人称 ， 自贸事业部是河南南阳大宗下设的部门 ， 海南普易和照鉴未来是自贸事业部签署合作的公司 ， “我们从事的就是正常的现货商品交易 。 ”
当证券时报采访人员提及“拉人头”等交易模式 ， 这名负责人言辞模糊 ， “我们也不知道他们的交易模式 ， 只是对他们的交易状况有一定了解 ， 公司现在不方便在这方面做回应 。 ”
虽然打着“现货交易”的旗号 ， 南阳大宗的交易模式却与真正的大宗现货交易相去甚远 。 一位大宗商品贸易分析师告诉证券时报采访人员 ， 大宗商品通常是供需量大、同质化的原材料商品 ， 包括原油、有色金属、钢铁、煤炭、农产品等 ， 农产品常见为大豆、小麦、棉花、糖等 。 这与在南阳大宗交易的栀子油、酵素有明显差异 。
此外 ， 大宗商品的交易方式分为现货和期货 。 上述分析师称 ， 在现货交易中 ， 交易者通常是产业链上下游中有实际生产贸易需求的商家 ， 且涉及交易量、资金量较大 ， 一般散户从专业度和资金量上是难以参与的；现货交易的最终目的也是完成实物交割 ， 不同于期货可以借助价格波动实现投资和风险对冲的功能 。
或涉传销 投资者追偿艰难
南阳大宗的交易模式能够维持倚仗于不断有新的投资者加入 ， 其运营行为或已涉嫌传销 。
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款规定 ， 组织、领导传销活动罪 ， 是指以推销商品或提供服务等经营活动为名 ， 要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格 ， 并按照一定顺序组成层级 ， 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据 ， 引诱、胁迫参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序的传销活动 。
京师律师事务所律师张冬光经手过类似案件 ， 他向证券时报采访人员指出 ， 非法传销最重要的三个特征是“交入门费”、“拉人头组成层级”、“团队计酬” 。
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