澎湃新闻|77亿数字货币传销案曝光：发展会员71万，层级达501层( 二 )
盐城市中级人民法院认为 ， 上诉人高玉东、李奇兵、王小影以提供虚拟数字货币增值服务为名 ， 要求参加者以缴纳费用的方式获得资格 ， 按照一定顺序组成层级 ， 直接或者间接以所发展人员的数量、投入金额、发展层级作为返利依据 ， 引诱参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序 ， 其行为均已构成组织、领导传销活动罪 ， 且属情节严重 。 李国民明知李奇兵持有的数字货币系犯罪所得 ， 仍帮助李奇兵转移和隐藏 ， 其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 且属情节严重；唐孝华明知王小影是犯罪的人仍为其提供住处所 ， 其行为已构成窝藏罪 。
并且 ， 该法院认为 ， 高玉东在传销活动中起发起、策划、操纵等作用 ， 李奇兵、王小影起发起、策划等作用 ， 还承担宣传、培训等职责 ， 三人在共同犯罪中均起主要作用 ， 系主犯 。 田永波协助承担管理、协调等职责 ， 对传销组织的扩大起关键作用 ， 故在共同犯罪中起次要、辅助作用 ， 系从犯 ， 应当减轻处罚 。
值得一提的是 ， 同样在江苏省盐城市 ， 李奇兵、王小影等人曾工作过的PIUSTOKEN手机APP网络传销平台也因涉及网络传销被立案 ， 且被称为“公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案” 。 其平台名为“Plus Token” ， 涉及人员200余万人 ， 层级关系多达3000层 ， 涉案数字货币价值近500亿元 。
根据北京日报9月报道 ， 2019年初 ， 盐城市公安局成立专案组对“Plus Token”平台进行侦查 ， 同年6月 ， 专案组民警分赴多个国家和地区 ， 配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案 ， 同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人 。 2020年3月 ， 公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获 。
【澎湃新闻|77亿数字货币传销案曝光：发展会员71万，层级达501层】另据媒体报道 ， 9月22日 ， 江苏省盐城经开区人民法院以组织、领导传销活动罪判处“Plus Token”网络传销诈骗团伙陈某、丁某、彭某等16名被告人2年至11年不等的有期徒刑 。 
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