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|将白银伪装成高科技产品出口，骗取退税4个亿！南京特大出口退税案告破

据江苏公共·新闻频道《新闻360》报道：11月3日 ， 南京警方通报了一起作案手法全国罕见 ， 也是南京首例特大骗取出口退税案的侦办情况 。犯罪嫌疑人姚某某及其控制的境内外多家公司 ， 将白银伪装成高科技产品出口境外 ， 在长达3年的时间内 ， 屡屡躲过海关和税务监管 ， 涉嫌骗取国家出口退税款高达4亿元人民币 。目前 ， 犯罪嫌疑人姚某某因犯骗取出口退税罪被判有期徒刑14年 ， 罚金5000万元 ， 而他控制的南京公司被判罚缴的金额则高达8亿元 。那么 ， 这起被判重刑的骗税大案到底是如何运作的？作案手法到底是什么？又是怎么在作案3年之后被发现的呢？
|将白银伪装成高科技产品出口，骗取退税4个亿！南京特大出口退税案告破
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【涉嫌骗税4亿元 缴获物品揭穿境内外骗税迷局】
2019年5月16日上午 ， 在公安部统一指挥下 ， 南京专案组150多名警力 ， 在南京、淮安两地12处窝点集中收网 ， 打掉一个以南京某铂业有限公司为主要据点 ， 涉嫌骗取国家出口退税高达4亿元人民币的犯罪团伙 ， 抓获犯罪嫌疑人47人 。和其他出口退税案不同 ， 这起案件的作案手段全国罕见 。
这一个个制作粗糙、工艺简单的圆柱体到底是什么？怎么能在案发前长达3年时间内 ， 骗过海关和税务监管出口境外 ， 涉嫌骗取国家退税款高达4亿多元人民币的呢？在抓捕现场 ， 警方还缴获白银6.5吨、铂金178公斤、铼板37.5公斤 。
办案民警介绍 ， 打开保险柜后发现 ， 里面都是铂金 ， 价值很高的 ， 每一小块都有一斤的重量 ， 这个保险柜里的价值就有几千万了 。
警方调查发现 ， 就是白银、铼板、铂金这三种贵金属 ， 串接起了这起作案手法全国罕见、4亿元特大骗税案的全部作案流程 。
【伪装成“溅射靶材”出口骗税 海量出口超全球需求量而案发】
嫌疑人将白银和铼板进行简单加工 ， 伪装成可申报国家出口退税的高科技产品“溅射靶材”出口境外 ， 骗取国家退税 。
南京市公安局浦口分局经侦大队副大队长丰帆介绍案情 ， 嫌疑人的牟利点就在于怎么骗取出口退税？骗取出口退税有两个前提 ， 第一是商品可以出口 ， 第二是符合国家的出口退税政策 。事实上白银出口是配额制的 ， 南京这家企业不具备这项资格 。于是 ， 嫌疑人在出口商品的名目中找哪些银制品可以出口的 ， 研究退税政策 ， 什么商品能退多少税 。犯罪团伙经过了长时间研究 ， 确定了溅射靶材 。溅射靶材组件 ， 银的成分所对应的在商品中的价值不能超过80% 。这些犯罪嫌疑人又在一起商量 ， 用什么样的背板 ， 最终确定了使用银加铼板的模式 。
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警方经走访国内专业厂家发现 ， 犯罪嫌疑人伪装的“溅射靶材”跟真实的溅射靶材相比 ， 在制作工艺和技术含量上相去甚远 。
丰帆介绍 ， 溅射靶材的生产要求非常高 ， 要求在无尘环境下生产 ， 生产完了以后还要探伤 ， 对靶体进行检测 ， 发现有无伤痕 ， 最后还要用进口的包装物密封起来 。这个犯罪团伙很简单 ， 白银买回来以后进行熔解 ， 压成一个个的圆柱体 ， 用铼板 。螺丝刀简单就拧上去了 。很不平整 ， 而且周围非常锐利 ， 因为靶体周围很锐利 ， 他没有做到真空包装 ， 套个塑料袋了事 。
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2019年5月16号集中收网当天 ， 南京警方在南京禄口国际机场 ， 当场缴获犯罪嫌疑人即将出口境外 ， 重达一千多公斤 ， 伪装成“溅射靶材”的涉案物品 。


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