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|将白银伪装成高科技产品出口，骗取退税4个亿！南京特大出口退税案告破( 二 )


经查 ， 自2016年6月起 ， 犯罪嫌疑人姚某某及其控制的南京公司 ， 开始大量申报溅射靶材出口骗取国家出口退税 。2018年年底 ， 因他们的出口量太大触发预警 ， 引起海关重视而案发 。
|将白银伪装成高科技产品出口，骗取退税4个亿！南京特大出口退税案告破
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该团伙的量不断扩大 ， 以至于以后每天都走一批货 ， 每天银行的进出流水都上千万元 。这种不正常的出口数额 ， 引起了海关的重视 ， 经过深度的研判 ， 发现所出口的这些靶材 ， 已经超出了世界对溅射靶材的需求量 ， 所以说东窗事发 。
2019年6月21号 ， 主犯姚某某被逮捕 。经查 ， 本案中伪装而成的溅射靶材进入境外后 ， 很快被拆解分离成白银和铼板 ， 其中白银在境外被熔炼成银锭上市交易 ， 兑换成铂金后重新回流到境内姚某某手中 ， 铼板也通过境外关联公司重新回流到姚某某手中 。这样 ， 姚某某及其控制的公司就具备了再次伪造“溅射靶材”的成本和条件 。
犯罪嫌疑人在内地与香港实际控制四家公司 ， 用于出口和铼板的回流 。背板是一次性费用 ， 通过回流回来的铂金再次购买大量白银出去 ， 前期投入可以说是一次性的 。
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今年6月28号 ， 姚某某及其南京公司总经理王某、副总经理姚某某等三人 ， 因犯骗取出口退税罪分别被南京市中级人民法院判处有期徒刑15年、7年和6年 。其中姚某某被判罚金5000万元 ， 他所控制的南京公司在被判罚金4亿元的同时 ， 还被追缴骗取的4亿多元出口退税款 ， 上交国库 。至此 ， 姚某某一手策划、实施的骗税迷局被彻底揭穿 。
目前 ， 姚某某的迈巴赫等多辆高档车、以及带游泳池的别墅被查封 ， 案件的相关工作正在进行中 。
法网恢恢 ， 疏而不漏 。这个案件也提醒一些人 ， 一些企业 ， 要合法经营 ， 不要想着钻法律和政策的空子想歪招 ， 因为任何的违法犯罪 ， 只要你做了 ， 总有露出破绽、被追究法律责任的那一天 ， 到那时 ， 等待你的只有法律的重罚和无可挽回的懊悔 。
江苏台采访人员/陈渝娜 高辉 编辑/胡超
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