银行卡|临沂又有7人被一窝端，警方正在严打这一行为
近日 ， 临沂市公安局罗庄分局反诈专业队成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案 ， 打掉一个“网络跑分”洗钱团伙 ， 抓获七名犯罪嫌疑人 ， 扣押涉案金额10万余元 ， 银行卡17张 ， 电脑1台 。
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10月28日 ， 反诈专业队民警在核查“断卡行动”推送的线索时发现 ， 李某某的银行卡账号存在异常 。据李某某交代 ， 其将十余张银行卡出售给刘某等人使用 ， 并被要求用卡时需在工作室内居住三天 。
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掌握这一情况后 ， 侦查人员立即连夜开展工作 ， 锁定嫌疑人窝点 ， 确定工作室人员架构 。10月29日一早 ， 蹲守在某小区停车场的侦查人员将正要存钱的嫌疑人刘某抓获 ， 并在工作室内抓获其余六名嫌疑人 ， 现场扣押电脑1台 ， 银行卡17张 ， 现金10万余元 。
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经审讯 ， 自今年10月开始 ， 刘某伙同老乡庄某某、张某某、朋友韦某某、柳某某等人租住小区居民楼 ， 通过联系境外人员领取“跑分”任务 ， 每天不间断地利用收购的银行卡帮助信息网络犯罪活动 ， 从中获得佣金 。
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目前 ， 七人已被采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步调查中 。
什么是“跑分”
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所谓“跑分”就是利用银行卡、微信或支付宝 ， 为别人进行代收款 ， 随后赚取佣金 。一般来说 ， 佣金的比例在1%到2%之间 ， 也就是说 ， 接一个10000元的“跑分”项目 ， 可以赚取100元到200元 。
所谓“跑分”的作案手法 ， 让被骗资金迅速在多个账户内流动转手 ， 不仅无法让警方直接关联到诈骗团伙本身的犯罪成员 ， 资金截留和追赃挽损也十分困难 。
什么是“断卡行动”
10月10日 ， 全国召开以打击、治理、惩戒非法开办贩卖手机卡、银行卡等“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动部署会 。
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此次“断卡”行动中的“卡”是指广义上的“卡”：
在手机卡方面：
既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡 ， 也包括虚拟运营商的电话卡 ， 同时还包括物联网卡 。
【银行卡|临沂又有7人被一窝端，警方正在严打这一行为】在银行卡方面：
既包括个人银行卡 ， 也包括对公账户及结算卡 ， 同时还包括非银行支付机构账户 ， 即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付 。
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