江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

广西警方破获为跨境赌博犯罪提供资金结算案

每经编辑 杜宇
据公安部网安局 ， 今年年初 ， 在广西桂林的网安民警调查案件时 ， 一个名为“亿万家”的网络平台引起网警的注意 。
随着调查的深入 ， 网警发现“亿万家”其实是一个“第四方支付平台” ， 通过利用电商平台虚假刷单、提供支付二维码及银行卡账户 ， 或者以话费充值的方式 ， 为境外赌博网站提供资金结算洗钱的犯罪活动 。
对此 ， 桂林警方开展全链条打击！
广西警方破获为跨境赌博犯罪提供资金结算案
文章图片
桂林网安部门高度重视、调动精锐力量开展调查 。 工作发现 ， “亿万家”平台将多个不同的团伙整合在一起 ， 涉案人数众多 ， 地域分布广泛 ， 形成了一个新的犯罪生态链 。
网安部门连续奋战 ， 对涉案人员的关系网进行梳理 ， 短短几天时间就快速厘清了2100余名涉案人员的层级架构、个人信息 ， 精准摸排出其平台管理人员16名 ， 各级代理336名和码商1803名 ， 涉及大赢家、幸运彩票、凤凰新浦京等境外赌博网站及诈骗集团境外赌博、诈骗等非法网站商户142个 。
令人触目惊心的是 ， 仅2020年5月 ， 平台资金流水就达4.2亿余元！非法获利1000余万元 。
6月12日 ， 桂林市公安局共出动1100余名警力对“亿万家”平台进行集中收网 ， 用时40天 ， 一举打掉这个为跨境赌博洗钱的“第四方支付平台” ， 抓获涉案人员159人 ， 冻结资金484.49万元 。
那么 ， “第四方支付”到底是？
其实所谓的“第四方支付”我们已经做过多次科普了 ， 公安机关打击的“第四方支付平台”即通过聚合支付平台、合作银行及其他服务商等接口 ， 非法对外提供支付结算业务的网络平台 ， 系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道” 。
由于支付宝、微信等第三方支付平台监管严格 ， 非法网站无法直接接入 ， 一些非法“第四方支付平台”便应运而生 ， 并逐渐成为赌博、色情等黑灰产业眼中的“香饽饽” 。 随着链条环节增多、隐蔽性增强 ， 这些“第四方支付”需要控制大批支付账户 ， 然后利用线上的二维码为非法网站提供收款 。 对此 ， 公安机关再次提醒：
是不存在的1、不要为了获取高额利润回报 ， 就轻易将自己的银行卡、二维码出借或提供给他人使用 ， 如果自己的银行卡、二维码被不法分子使用 ， 不仅会对自己的个人信用产生影响 ， 甚至有可能成为“帮助犯罪” ， 被公安机关“断卡”行动依法处理 。
2、切勿参与网络赌博 。 在网络赌博的两端 ， 一头是居心叵测的庄家 ， 一头是任人摆布的赌客 ， 往往不需要太长的时间 ， 后者就能倾家荡产 。 因为你拼的是运气 ， 人家拼的是操作 。
3、拒绝参与刷单、跑分兼职 。 相关“工作”都是违法的 ， 低投入、高回报的好兼职是不存在的 ， 高额返利亦是假象 ， 想要兼职请做正行！！！
【广西警方破获为跨境赌博犯罪提供资金结算案】封面图片来源：摄图网


    推荐阅读


    上一篇：湖北天门两名男童被越野车撞倒致1死1伤 肇事司机已被警方控制

    下一篇：巴比食品新领域，推出速冻锁鲜水饺竞逐下一片“蓝海”