网上可无抵押贷款？警惕！有人欲贷5万结果被骗12万( 二 )
警方在这起案件侦办过程中发现 ， 这些洗钱的银行卡卡主将自己的银行卡、手机号以及Ｕ盾之类的交给嫌疑人 ， 只为了拿到几百块钱的好处费 。
扬州市公安局广陵分局汶河派出所副所长 戴俊： 嫌疑人在福建厦门以日租房的方式 ， 定期两到三天就换一个日租房 ， 然后以各种中介、找兼职的名义 ， 要求人家办银行卡供他们进行洗钱专用 。
文章图片
警方发现 ， 这个洗钱团伙 ， 组织严密 ， 通过团伙成员招募银行卡持卡人 ， 用专车将人带到租住的办公地点 ， “面对面”交接个人资料 。
文章图片
扬州市公安局广陵分局汶河派出所副所长 戴俊： 持卡人把相关的银行卡、自己的手机号码以及U盾之类的三件套全部交给刘某 ， 刘某再转交给洗钱团伙 。
文章图片
利用持卡人的手机号、U盾做掩护 ， 张某等人替境外的诈骗团伙非法洗钱 。 提供便利的持卡人 ， 每次能拿到八百元作为“报酬” 。
文章图片
扬州市公安局广陵分局网安大队副大队长 陆叶： 在福建厦门和福建的泉州总共抓捕了9名提供银行卡的犯罪嫌疑人 ， 这帮人在福建本地 ， 他们有的是快递员 ， 有的是在路边摆路边摊的 ， 还有一些就是在家里面闲散人员 。
文章图片
这些为犯罪集团提供银行卡的人 ， 直到落网还一脸茫然 ， 不知道已涉嫌违法犯罪 。
文章图片
扬州市公安局广陵分局网安大队副大队长 陆叶： 他们涉嫌的罪名叫帮助信息网络犯罪活动罪 ， 只要他们提供的银行卡 ， 里面的流水达到了20万元以上 ， 就构成了这个罪名 。
警方提醒市民： 不要为蝇头小利 ， 把自己的银行卡和手机卡号等借给他人使用 ， 以免踩过红线 ， 受到法律的严惩 。
推荐阅读
- 游戏|《星球大战：日蚀》中文官网上线 PC壁纸公开
- 直播|男医生网上直播妇科手术 官方通报
- 天津|天津相声式喊话核酸检测网上火了 圈粉无数：网友称煎饼果子加油
- 中国移动|中国移动将于今日在上交所上市 57.58元/股：网上投资者弃购7.43亿元
- 中国移动|中国移动回A股上市：网上投资者弃购7.43亿元、确定启用绿鞋机制
- 特斯拉|特斯拉哨子、空酒瓶之后继续收割：官网上架多款棒球帽、189元
- 美剧|追起来了！网飞《巫师》第二季资源网上偷跑：全集随意下载
- 河北承德“牛镇”派出所所长网上反诈成“网红”
- 网上认识的“高富帅”经常嘘寒问暖 武汉女子被套路94万
- 女子网上认了个“干女儿”，还转账几十万！哪知对方竟是……