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“6000万天价买你的域名” 检察官戳穿这场“双簧骗局”

“我是域名交易中介公司的 ， 有人想以6000万元收购你名下的域名……”面对这样的天价收购 ， 你心动了吗？
“域名必须要有版权登记证书才能买卖 ， 我可以帮你去弄 ， 只要4.8万元！”面对这些看似合理的要求 ， 你犹豫了吗？
近年来 ， 域名这一新兴投资领域逐渐走进公众视野 。 一些短小精悍、简单易记的网络域名 ， 具有一定的商业交易价值 。 这让一些不法分子也从中找到了“商机” ， 他们精心设置套路 ， 虚构域名交易实施诈骗 。
近日 ， 重庆市北碚区检察院对23名以高价收购互联网域名为幌子诈骗的犯罪嫌疑人批准逮捕 ， 这其中的诈骗套路也被检察官一一揭开 。
李先生是北碚区一家民营企业的负责人 。 2019年7月 ， 他了解到网络域名资源升值空间很大 ， 遂以3000元购买了以某知名手机操作系统为域名的网站 。 其后 ， 他一直等待机会转让 。
“李总 ， 听说你手上有一个手机操作系统的域名 ， 这可值大钱了！我这边刚好有买家对它特别感兴趣……”2020年6月的一天 ， 李先生接到自称是深圳某科技有限公司员工易飞的电话 。
听了易飞的介绍 ， 李先生十分心动 ， 遂与其互加微信 。 不久 ， 易飞果然替李先生找来了大买主 。 自称是香港某科技公司老板的龚总表示愿意以6000万元的价格收购李先生名下的某手机操作系统域名 。
李先生信以为真 ， 认为6000万元唾手可得 。 然而事情却没有像李先生预料的那样顺利 。
此后 ， 李先生先后接到自称某手机操作系统公司财务总监陶总、国家有关部门黄主任、湖北某技术有限公司张总的电话 。 他们分别以缴纳评估费、注册服务管理费、网站版权证费用、手机App费、多语言认证费等名义多次要求李先生转款 。 李先生虽心存疑惑 ， 但仍觉得这是达成生意的合理要求 ， 于是先后给易飞和黄主任分别转款20余万元和2万元 。
其实上面的事情在李先生身上不止发生了一次 。 2020年9月至12月 ， 李伟为给自己域名谋求一个好价钱 ， 先后与包括易飞在内的5个团伙联系商量收购域名事宜 ， 本想“价高者得” ， 却不知“聪明反被聪明误” ， 被5个犯罪团伙以同样的方式骗取80余万元 。 2020年12月15日 ， 迟迟等不到好消息的李先生选择向警方报案 。 随后 ， 易飞等10名犯罪嫌疑人被警方抓获归案 。
今年2月19日 ， 重庆市公安局北碚分局将易飞等10名犯罪嫌疑人诈骗一案移送北碚区检察院审查批捕 。 由于该案涉及人员众多 ， 案情复杂 ， 北碚区检察院组建了由分管副检察长为组长 ， 5名有经济、金融知识背景的员额检察官为成员的办案组 ， 共同办理该案 。
“多名犯罪嫌疑人均提到一个共同的信息——‘3G关键词’QQ群 ， 难道这案子背后还有我们未掌握的情况？”办案组加大了对犯罪嫌疑人的讯问力度 ， 并逐一梳理全案证据 ， 发现了问题的关键 。
原来 ， 犯罪嫌疑人通过该QQ群相互联系 。 一旦有人在群内发布域名持有人信息后 ， 他们就自由组团 ， 事先设定剧本 ， 分别扮演“中介公司”“制证公司”“互联网公司”“买家”等角色 。 他们先对被害人名下网站域名进行估值 ， 称可以帮助其联系“买家” ， 随后再以检测费、评估费、制证费、制作App费等名义对被害人实施诈骗 ， 得手后便将被害人“拉黑” 。
而李先生在这个群里被视为一种“资源” ， 被多个诈骗团伙互相推荐 ， 分头诈骗 。
【“6000万天价买你的域名” 检察官戳穿这场“双簧骗局”】随后 ， 办案组拟出详细的补充侦查提纲 ， 引导侦查机关完善证据 。 一方面着重调查犯罪嫌疑人获取被害人的信息来源 ， 厘清是点对点诈骗还是点对面诈骗 ， 以准确对案件定性；另一方面对QQ群里人员逐一排查 ， 分析比对聊天记录、涉案账户流水 ， 以明确事实诈骗金额 。
在检察机关和公安机关的共同努力下 ， 隐藏在“3G关键词”QQ群里的3个诈骗团伙相继落网 。 今年4月2日 ， 北碚区检察院以涉嫌诈骗罪对天价域名诈骗案中的23人依法批准逮捕 。 该案在进一步办理中 。
（文中涉案人员均为化名）


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