复制“圈钱帝国”、洗钱跑路……这位“90后”白富美如此吸金20亿( 二 )
2020年1月初 ， 公司已无钱维系运转 ， 更别提补上会员损失 。 朱某找到路子广的黄某（另案处理） ， 由他帮助自己“漂白”资金、变卖豪车、规划出逃 。 2020年3月底 ， 出逃至缅甸的朱某等3人在中缅警方通力合作下被抓获归案 。
2020年8月24日 ， 朱某涉嫌集资诈骗案被移送至无锡市滨湖区检察院审查起诉 。 办案检察官加班加点 ， 全面审查了200余册案件卷宗、900余名被害人的报案笔录和登记表、1000余份电子文档、180余人的银行记录等大量证据 ， 高效完成了审查起诉工作 。 同时 ， 强化法律监督职能 ， 深挖“案中案” ， 依法开展线索移送、立案监督、追捕等工作 ， 先后查出其他与该案关联的洗钱、偷越国（边）境、职务侵占、挪用资金、诈骗等多个新增犯罪事实 ， 追究了7名犯罪分子的刑事责任 ， 实现了全链条打击 。
“为老百姓追回损失也至关重要 。 ”办案检察官介绍 ， 该院第一时间会同公安机关成立追赃挽损工作小组 ， 全面加强对涉案资金流转、去向的审查和追踪 ， 强化对洗钱犯罪的打击力度 ， 依法及时有效地开展涉案款物的查封、冻结、扣押等工作 。 截至该案审理期间 ， 追回各类款物价值近亿元 。
对此 ， 检察官提醒：打着“融资合买体育彩票高中奖、高回报”的幌子 ， 本质上仍然是非法集资行为 ， 朱某等人以高端、专业、国际化包装自己和团队 ， 大肆圈钱 ， 本质上是以非法占有为目的、虚构事实的集资诈骗行为 。 非法集资领域犯罪分子往往采用各种华丽包装诱使群众投资 ， 识别非法集资陷阱 ， 要高度警惕“有担保”“无风险”“高收益”“稳赚不赔”“海外上市”等蛊惑性宣传 。 在难以识别的情况下 ， 要谨慎投资 ， 将风险化解在前 ， 牢牢守好自己的“钱袋子” 。
（文中均为化名）
来源：检察日报
【复制“圈钱帝国”、洗钱跑路……这位“90后”白富美如此吸金20亿】作者：石君乔 章 建
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