江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

复制“圈钱帝国”、洗钱跑路……这位“90后”白富美如此吸金20亿

900余名被害者 ， 200余册卷宗 ， 1000余份电子文档 ， 数万条汇款记录 ， 20亿余元集资款……2月24日 ， 江苏省无锡市滨湖区检察院依法以集资诈骗罪、偷越国（边）境罪对朱某提起公诉 ， 4月1日 ， 该案公开开庭审理 。 目前 ， 案件还在进一步审理中 。

复制“圈钱帝国”、洗钱跑路……这位“90后”白富美如此吸金20亿
文章图片

2020年3月底 ， 出逃至缅甸的朱某等3人在中缅警方通力合作下被抓获归案 。
投资不成赔进百万身家
“有专业分析师团队设计高中奖率方案 ， 你只需加入会员投入资金 ， 由公司集中下注竞彩并发放奖金 ， 不仅确保本金回来 ， 还能有比银行理财更高的稳定收益” 。 2018年 ， 家住江苏无锡的王丽遇上了上述“天上掉馅饼”一般的好项目 。 她经朋友王申（另案处理）介绍 ， 了解到江苏某体育发展有限公司和其“微风100”项目 。
王申对她说 ， 这个项目是国家认可的 ， 会员投资的钱都存放在国家体育彩票站点机器所对应的资金池里 ， 非常安全 。 听后王丽动了心 ， 加入微信群成为会员 。 每天群里热火朝天地公开投注方案 ， 频频传来中奖捷报 。 很快 ， 王丽豪掷60余万元 ， 购买了该公司原始股份额 ， 不到一年她就投入130余万元 。 然而 ， 没过多久 ， 王丽听到了公司负责人朱某失联的消息 ， 一算自己搭进去超百万元 ， 心里一紧：坏了 ， 不会是遇上骗子卷钱跑了吧 。
像王丽这般受骗的不止一个 。 2020年初 ， 无锡市警方陆续接到40余人报案 。 无锡市滨湖区检察院提前介入该案后发现 ， 该公司的核心人员、这个非法集资20亿余元涉嫌集资诈骗团伙的“掌权人”朱某竟是个“90后” ， 才不过31岁 。
女承父业复制“圈钱帝国”
办案检察官介绍 ， 朱某大学金融专业毕业后 ， 跟随父亲在辽宁开公司 ， 当时公司标榜“顶尖专业体育竞彩分析师团队提供下注方案 ， 只盈不亏 ， 月收益极高” ， 以此来吸引投资人 。 同时 ， 公司收取加盟费招募合伙人 ， 再由合伙人扩散式发展会员 ， 其本质是典型的“庞氏骗局” 。
不久 ， 公司因资金链断裂崩盘 ， 朱某父亲涉嫌犯罪被警方抓获 。 2017年 ， 朱某与之前公司老同事决定自立门户 ， 在无锡成立了体育发展有限公司 ， 在未经金融监管机构批准的情况下 ， 套用过去父亲公司的模式 ， 经营起同性质的“微风100”体彩代购项目 。
公司运营初期 ， 朱某找来四川成都一家数据公司合作 ， 设计了一系列下注方案并用于宣传 ， 同时 ， 公司其他核心人员也开始以75万元加盟费的条件发展合伙人 ， 打出月收益15%至30%的宣传语 。 就这样 ， 万事俱备 ， 2017年12月 ， 公司开始正式发展会员 。
与承诺不同 ， 朱某等人在实际运作中 ， 仅将少部分会员投资款用于体彩下注 ， 其余大量资金都集中在特定个人银行卡中沉淀形成资金池 ， 用于个人挥霍、发放会员中奖奖金、赎回本金、发放员工工资等 。 朱某炮制频频中奖的火热假象 ， 以吸引更多人进入 ， 让这个泡沫为自己带来滚滚财富 。
危机就在这一片红火景象里点燃导火线 。 “2018年5月底 ， 项目出现连续未中奖情况 ， 一下子损失2000万元本金 。 为缓解合伙人和投资人的焦虑 ， 隐瞒公司体彩方案已经无法归还巨额本息的事实 ， 朱某伙同下属赵某开始用造假数据来伪造中奖结果 ， 并继续使用后续加入会员的投资款填补之前的亏损窟窿 。 ”该案办案检察官介绍 。
经办案检察官审查 ， 通过上述种种方式 ， 截至2020年1月初 ， 朱某公司集资参与人损失已累计3亿余元 。
内忧外患之下洗钱跑路
2019年4月 ， 为了维持资金链 ， 朱某利用自己的金融专业知识又动起了歪脑筋：不如设计莫须有的上市来售卖股权再赚一笔 。
随即 ， 一场项目说明会在一家五星级酒店热烈召开 ， 合伙人们应邀参加 。 会上 ， 一身奢侈品牌职业装的朱某继续以“女强人”“白富美”的人设 ， 激情描绘公司上市后的盛景 ， 以此为诱饵 ， 来售卖所谓的原始股：“上市成功 ， 股价可以翻5倍至10倍 ， 持有股份在未上市期间每年有8%至15%左右的分红 。 ”这一番“洗脑”操作吸收了3000余万元资金 ， 但与巨大的亏空相比 ， 只是抔土巨壑 ， 爆雷一触即发 。
朱某可能也未料到 ， 她信任的“左膀右臂”早已盯上了这块“大蛋糕” 。 负责处理下注数据的赵主管 ， 与人合谋 ， 把集资款700多万元据为己有；负责管理公司资金账户的陈某 ， 先后将集资款1600余万元“搬进”自己的“小金库” 。


推荐阅读


上一篇：这波操作有灵性！小狗叼回受伤小鸟，主人一查竟是保护动物！

下一篇：剧毒！奶奶珍藏4年的这种水，4岁小孙女喝下后差点没命了…