女子到银行销户，被警察抓个正着！
打击电信网络诈骗系列报道33：
5月24日12时
日照市公安局反诈中心
接中信银行日照分行报警
有一名“断卡行动”涉案人员
正在营业厅注销银行卡 ！
民警立即前往 ， 将正在办理业务的嫌疑人李某抓获 ， 后顺线发现另一名嫌疑人孙某 。 经审讯 ， 犯罪嫌疑人李某、孙某系夫妻关系， 俩人很快交代了违法犯罪事实 。
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有人会问：什么时候注销银行卡也犯法 了？
2020年11月以来 ， 孙某在网上经他人介绍下载了一个名为“G***”的APP ， 这是一个跑分平台 ， 一个犯罪团伙专门用来洗钱的APP 。
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“跑分”和“洗钱” 又有什么关系呢 ？
原来 ， 犯罪团伙为了躲避处罚 ， 会“借用”他人的银行卡进行转账洗钱 ， 这样 ， 就算公安机关通过银行流水找到了涉案银行卡 ， 也找不到犯罪分子本人 ， 找到的都是些帮助洗钱的“小喽啰”。
仅半年多时间 ， 夫妻二人就开办了20多张银行卡， 并绑定在该“跑分”平台上 ， 为洗钱活动提供帮助 ， 非法获利6万余元 。
据嫌疑人交代 ， 平台会支付千分之八的收益， “有业务”的时候每天收款流水在12-14万左右 ， 收益在1000元左右 。
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孙某和李某夫妻二人至今后悔不已 ， 只想着这样投资来钱快 ， 但是他们的侥幸行为为洗钱犯罪提供了“肥沃的土壤”， 同样是法律所不容许的！目前 ， 犯罪嫌疑人孙某已被依法采取刑事强制措施 ， 案件正在进一步审理中 。
普法小课堂
“跑分” 是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台 ， 使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白 的犯罪行为 ， 涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 当电诈团伙需要转移涉案赃款时 ， 会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单 ， “跑分客”抢单成功后 ， 再经多个不同账户层层转账 ， 达到洗钱目的 。
警方提示
租借、买卖
银行卡、手机卡、执照账户、支付宝
是违法！是犯罪！！
犯罪分子为什么要花钱用你的卡 ？
因为他们做了坏事害怕留下痕迹
【女子到银行销户，被警察抓个正着！】电信诈骗 ， 法律不容
帮助洗钱 ， 助纣为虐 ， 同样不容 ！
日照公安融媒体工作室出品
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