四川宣判两起特大跨国电信诈骗案件涉案金额高达3千余万( 三 )
苏建铨、蔡镇宇等人于2016年6月至2017年7月期间 ， 在印度尼西亚东爪哇省泗水市一别墅内 ， 以类似方法进行电信诈骗犯罪 。 苏建铨负责管理犯罪组织、培训员工等 ， 蔡镇宇负责架设、维护网络通讯设备、核算话务员业绩、财务对账等 ， 刘玲、刘勇、张炳春等担任一线、二线、三线话务员 ， 冒充公安机关、检察机关工作人员等身份实施电信诈骗活动 。 2017年3月至7月 ， 该犯罪团伙诈骗金额达人民币2400余万元 。
法院审理查明 ， 其惯用诈骗方式第一步由"一线话务员"假冒被害人当地公安机关工作人员 ， 谎称被害人的身份信息泄露 ， 涉及到刑事案件 ， 需要被害人与相关公安机关联系说明情况 ， 而后将被害人的电话转到二线 。 第二步由"二线话务员"冒充公安机关专案组成员与"三线话务员"冒充的检察官联手对被害人进行诱导 ， 以"资金核查"为由 ， 要求被害人通过网银、银行柜台或ATM机将资金转入其指定的"监管账户" 。 第三步由"车行"(台湾专业洗钱机构)迅速将资金层层转移 。 或者通过号码群呼系统将号码段输入平台 ， 系统发送类似于:"你好 ， 邮政局的 ， 你有一份邮件未签收 ， 如需查询请按9"的语音 ， 受害者上当按9号键之后 ， 电话就会转接到话务员 ， 再由话务员"分工协作" ， 层层行骗 。
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