海外华人银行账户频遭冻结 律师支招规避涉“洗钱”风险( 三 )
出于维护国家利益考虑 ， 世界各国历来都高度重视打击洗钱犯罪 。 某些银行为规避风险 ， 在防范客户洗钱等不法行为方面堪称严格 ， 如果客户有不当行为 ， 很容易因牵涉“洗钱”嫌疑 ， 引起银行关闭其所有账户 。
留学美国的谢同学也曾遭遇此事 。 每逢假期她都会回国 ， 因为出入境频繁 ， 她便直接携带学费和生活费 ， 然后在自动柜员机(ATM)上存钱 。 长此以往 ， 她收到了银行来信 ， 称决定关闭其所有账户 。
在某主流银行工作的陈先生指出 ， 银行担心客户这些行为会为其经营带来麻烦 ， 因此宁愿“错杀”也不愿“漏网” 。
那么 ， 到底有哪些不当行为容易被贴上“洗钱”标签？经咨询何达伟律师 ， 下述行为须谨慎为之：
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