海外华人银行账户频遭冻结 律师支招规避涉“洗钱”风险( 二 )
“钱被没收是小事 ， 如果法庭最终认定这些学生洗钱 ， 不仅损害在英华人的形象 ， 而且未来其他银行也会纷纷效仿 ， 以中国学生为对象进行洗钱调查 。 ”朱小久说 。
“警方调查的是金融犯罪 ， 而不是资金转移 。 ”英国李贞驹律师行律师何达伟认为 ， 积极配合调查很重要 ， “学生可能没有做任何违法的事情 ， 重要的是要说明真相 ， 讲清楚为什么会存储资金和转移资金 。 ”
“我会随时关注事态进展 。 ”在英中国留学生李琪表示 ， 作为留学生群体的一员 ， 希望当事者能够运用合法途径维权 ， 不做“沉默的羔羊 。 ”
如何避免“洗钱”嫌疑？
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