海外华人银行账户频遭冻结 律师支招规避涉“洗钱”风险( 四 )
使用ATM机存入现金 ， 因存款人的账户或详细信息未知 ， 但是存放资金的位置可知 ， 容易成为“被怀疑”对象；
如果同一天从多台不同地点的ATM机存入大量现金到同一账户 ， 这表明存在异常活动；
如果入账资金来自多个地点或多个来源 ， 但入账后资金转入一个账户或相同的多个账户 ， 也将引起怀疑；
有大量现金存款 ， 然后立即或在短时间内大量转出现金也是可疑行为；
作为学生尤其要注意 ， 因其工作仅限于兼职 ， 不宜有类似商业交易之类的频繁的资金转入或转出 。 (完)
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