南通公安发布9起典型非法集资、传销案例( 三 ) 2019年5月15

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　　2018年5月，扬州市公安局通报“某宝”公司涉嫌非法集资犯罪案件。2012年以来，犯罪嫌疑人欧某等人在扬州成立江苏某宝订单信息科技发展有限公司、扬州某创意投资有限公司，在全国多地设立办事处，并利用网络平台，以高额返利为诱饵，通过订单消费返利的形式，实施非法集资犯罪活动，涉及全国32个省市的投资人员10万余人，非法集资金额500亿元；我市共立案10起，抓获犯罪嫌疑人12人。

　　警方提示

　　非法集资参与人，为了完成自己的“业绩”，增加自己的提成，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，象滚雪球一样越滚越大，最后损失的是老百姓的血汗钱。

　　北京某投资管理公司非法集资案件

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　　2015年7月份至今，北京某投资管理有限公司在南通成立分公司，以8%至14%不等的利息为诱饵，推广其平台上的投资理财产品、吸引不特定人群在该公司投资，先后吸收金额人民币6千余万元。2018年7月，公司出现无法兑付情况，崇川警方于2018年7月立案侦查。

　　警方提示

　　不法分子通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅游、考察等，骗取社会公众信任。

　　南通某企业管理公司非法集资案件

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　　2017年3月至2018年7月，南通某企业管理有限公司在未取得《金融许可证》等情况下，以公开散发传单、口口相传的方式，以8.8%至13%不等的高额回报面向社会不特定公众承诺还本付息，称将投资款用于投资房地产等项目，在南通地区一共非法吸收公众存款数亿元，涉及投资人900余人。崇川警方于2018年7月立案侦查。