南通公安发布9起典型非法集资、传销案例( 四 ) 2019年5月15

　　警方提示

　　以设立所谓的P2P网络借贷平台，以高额利息为诱饵，采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息，欺骗投资人。

　　北京某投资基金管理公司非法集资案件

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　　北京某投资基金管理中心自2014年起，在未取得《金融许可证》等情况下，以公开散发传单、口口相传的方式，以年化16%和18%的高额回报面向社会不特定公众承诺还本付息，在全国多地成立了20多个分支机构，与投资人签订《委托投资理财服务合同》，2018年7月公司出现兑付困难。该公司在南通地区吸收公众存款约1亿余元，涉及南通本地投资人500多人。崇川警方于2018年8月立案侦查。

　　警方提示

　　非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术” “新政策”“区域链”“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。

　　北京某资产管理公司非法集资案件

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　　2015年至2018年间，北京某资产管理有限公司南通分公司在未取得金融许可证的情况下，采取线下和线上两种途径，以销售号称收益率为8%-14%的30多个理财产品，面向不特定社会公众公开吸收公众存款，南通地区涉及投资人1000余人，吸收资金超3亿元。2018年8月份，该公司出现不能及时兑付情况。崇川警方于2018年12月立案侦查。

　　警方提示

　　不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在知名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势，骗取更多的资金。

　　以黑茶为名组织领导传销案

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