Odaily星球日报@加密货币是否正在成为犯罪交易的催化剂？( 二 )
整个资金套现过程非常的有序和统一 ， 数据售卖后面的组织采用了大量的新地址来完成货款资金的聚合——分散——再聚合——层层剥离分批进入交易所 ， 如此一条清晰且完善的资金套现过程 。
由于加密货币犯罪活动门槛低 ， 利用加密货币进行资金转移极为便利 ， 加密货币犯罪正在演变成传统犯罪的一部分 ， 许多传统的犯罪组织已经使用不局限于比特币等加密货币来支持他们的业务 。 据相关信息透露 ， 部分犯罪组织正在引进虚拟货币专家为他们提供关于将加密货币与欺诈、洗钱和非法赌博活动相结合的建议 ， 甚至还有一些犯罪集团正在接管部分交易所和比特币矿工作为清洁资金的来源 。 不法分子使用加密货币进行暗网交易 ， 使得传统金融监管收到了挑战 。
成都链安主打的龙头产品Beosin-AML拥有海量的地址标签库 ， 可准确查找加密货币的地址类型 。 基于自主设计的数据仓库可提供多条公链和联盟链平台全量数据的归一化存储 ， 通过大数据及人工智能分析技术 ， 支持海量数据的存储和检索 ， 可灵活线性扩展 ， 保证数据存储的可靠性和可扩展性 。
此次事件后续动态 ， 成都链安还将通过Beosin-AML进行持续监控 ， 以协助相关执法和监管部门调查后续此次涉案加密资产的动向 ， 并提供可作为证据的调查报告 。 此前 ， 成都链安已经协助调查了国内超过40起涉及加密货币犯罪的案件 ， 为公安机关及司法部门提供了有效地证据链及KYT信息 ， 对案件的破获起到了至关重要的作用 。
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