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中国东方：中国东方接盘中弘大厦背后：溢价10.5亿与银保监会3张罚单( 二 )


买与卖 ， 都是生意 ， 账都要一本一本算 。
融资篇：银保监会罚单与隐秘交易关联
除了广受关注的司法拍卖之外 ， 同时检索“中国东方”与“中弘”还能看到不少关联结果 。
其中 ， 同样牵扯到了买卖双方的便是银保监会对中国东方开出的3张罚单 ， 以及中国裁判文书网披露的一张裁判文书 。
先提银保监会的3张罚单 ， 这三张罚单均发布于2020年3月 ， 分别由大连银保监局、青岛银保监局开出 ， 案由均涉及中弘系地产项目此前融资 。
其中 ， 大银保监罚决字〔2020〕6号文件对中国东方辽宁省分公司罚款50万元 ， 案由为“非金收购项目严重违反审慎经营规则 ， 对收购债权真实性尽职调查不充分”；青银保监罚决字〔2020〕3号、4号文件对中国东方山东省分公司罚款25万元并给予当事人“警告”处分 ， 案由分别为“向项目资本金未达标的房地产企业融资”及当事人对该笔融资承担责任 。
大连银保监局的罚单正与中国东方收购北京中弘大厦债权相关：2016年底 ， 中弘曾与大连银行北京分行签署委托贷款合同、获得25亿元贷款 ， 期限3年、年利率9% 。 2018年后 ， 该25亿元借款多次逾期 ， 成为不良债权 ， 即东富嘉吉所持债权本金 ， 叠加利息及罚金后攀升至33.64亿元 。
而青岛银保监局的两张罚单则关联到了济南中弘广场项目（前“启德国际金融中心”） ， 该项目为中弘系企业山东中弘置业有限公司持有 ， 位于济南市历下区经十路北侧、解放东路南侧 ， 业态涉及写字楼、商业等 ， 占地面积168亩 ， 建筑面积55万平方米 。
彼时 ， 威海银行和中国东方通(300379,股吧)过信托计划对该项目发放14.8亿元信托贷款 ， 其中 ， 中国东方投资9.88亿 。 自2018年一季度起 ， 济南中弘广场项目贷款发生逾期 ， 后同样被司法拍卖 ， 并二次流拍 。
于中国东方 ， 山东中弘只是债务人之一 ， 不曾想在中弘股份资产处置时却又牵连出了一笔隐秘的交易关系 。
据中国裁判文书网近期披露的一份刑事判决书显示 ， 中国东方旗下东方邦信置业有限公司投融资部原副总监赵某因犯受贿罪 ， 一审判决10年有期徒刑、罚款50万元 ， 同样缘起济南中弘广场项目 。
2017年 ， 赵某任职东方邦信置业有限公司投融资部副总监 ， 伙同他人为济南中弘广场项目、中昌海运项目融资提供帮助 ， 索取或非法收受项目公司给予的好处费2124.62万元 。
其中 ， 山东中弘以济南中弘广场项目房屋及土地使用权作抵押 ， 向邦信置业融资14.82亿元 ， 即上述逾期的信托贷款 。
在此过程中 ， 赵某向山东中弘索贿 ， 总金额为融资规模的1% ， 并提出参与该项目融资的人都能分到 ， 由上海涛富公司作为第三方公司负责签约并收取“财务顾问费” 。 最后 ， 中弘控股陆续支付了1324.62万元 ， 赵某分得其中的285万元 。
至此 ， 中弘旗下重点处置的三大资产已涉其二 ， 除天津丽智置业有限公司旗下天津商业街项目的12.8亿元债权及未被处置的北京像素项目所有权外 ， 中弘待处置资产在融资活动中与中国东方都产生了关联 。
从融资方与投资方到债务人与债权人 ， 再到证人与被告 ， 中弘与中国东方利益关联数年 ， 纠葛待理清 。 而中国东方将如何盘活中弘大厦这笔不良资产 ， 各路资本又将如何与之竞逐 ， 想必将会更加精彩 。
（责任编辑：徐帅 ）


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