「国家外汇管理局」国家外汇管理局：再次公布跨境赌博资金非法转移案例
央视网消息： 国家外汇管理局昨天（29日）公布一批通过地下钱庄非法转移资金进行跨境赌博的案例 ， 这是外汇局今年第二次通报该类型典型案例 。
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【「国家外汇管理局」国家外汇管理局：再次公布跨境赌博资金非法转移案例】国家外汇管理局此次公布了10起案例 ， 涉案人员都是通过地下钱庄非法买卖外汇 ， 并将资金用于境外赌博活动 。 这类行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定构成非法买卖外汇行为 。 根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定 ， 已对涉案人员采取罚款 ， 处罚信息纳入中国人民银行征信系统等措施 。
国家外汇管理局表示 ， 对参与地下钱庄非法买卖外汇以及跨境赌博行为 ， 特别是多次涉案屡教不改、情节严重、性质恶劣的 ， 国家外汇管理局将配合公安机关 ， 依法严厉查处并加大联合惩戒力度 ， 相关处罚信息纳入征信记录 。
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