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警方;账户;团伙;犯罪;对公;抓获;涉案;招募杭州破特大买卖对公账户案 团伙开150余对公账户作案

警方查获物品 。警方供图
中新网杭州5月8日电(采访人员 张斌 实习生 胡丁于 通讯员 项韦莉)8日 ， 杭州萧山警方公布一起警情称 ， 警方已破获一起特大买卖对公账户案 ， 捣毁两个涉嫌买卖对公账户的犯罪团伙 ， 共抓获涉案人员79人 。警方初步查明 ， 犯罪团伙开设对公账户150余个作案 ， 涉案金额达3000余万元 。
据介绍 ， 警方此前在调查一起平台投资类电信网络诈骗案件时发现 ， 涉案资金往来大多采取对公账户流转方式转移 ， 这些账户往往由专业犯罪团伙办理并出售 。
【警方;账户;团伙;犯罪;对公;抓获;涉案;招募杭州破特大买卖对公账户案 团伙开150余对公账户作案】警方查获物品 。警方供图
警方介绍 ， 犯罪团伙以“招募电商伙伴”“15天 ， 3000元 ， 包吃住”等广告 ， 招募一些文化程度不高 ， 法律意识淡漠的打工者或者社会闲散人员到团伙窝点 ， 并提供身份资料 。同时 ， 团伙会勾结本地代办公司和银行工作人员 ， 利用被招募者提供身份证件等材料开办对公账户 。对公账户开好后 ， 犯罪团伙就会将对公账户的全套资料以平均1.5万元左右高价售卖 。通过层层转卖 ， 账户最终流向一些诈骗、赌博犯罪团伙以及其他不法分子手中 ， 用以转移赃款 。
4月12日 ， 警方出动百余名警力在萧山多地进行集中收网 ， 抓获42名嫌疑人 ， 当场缴获涉案公章、营业执照、对公账户结算卡若干 。
警方审讯犯罪嫌疑人 。警方供图
4月21日 ， 警方“顺藤摸瓜”捣毁另一买卖对公账户犯罪团伙 ， 当场抓获10名犯罪嫌疑人 ， 现场查获公司营业执照50余套 ， 银行U盾100余个 ， 手机、手机卡一批以及现金若干 。此后 ， 警方进一步扩大侦查范围 ， 已抓获涉案人员共计79名 。
目前 ， 该案正在进一步办理中 。(完)
【编辑:刘欢】


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