■呼和浩特市新城区人民检察院召开检察官联席会议：检察官教你如何识破传销骗局
近日 ， 呼和浩特市新城区人民检察院第二检察部就一起组织传销活动罪案件召开检察官联席会议 ， 案件讨论结束后 ， 大家围绕组织领导传销罪的办案难点、办案方式、证据方向、非法证据排除等 ， 进行了讨论、学习、总结 。
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组织传销形式不再仅限于限制人身自由、强行拉人加入传销组织为手段 ， 也通过“资本运作、互助理财”等一系列看似人性化管理方式 ， 让受骗者逐渐放松警惕 ， 在巨大利益前景的诱惑下 ， 最终让受骗者心甘情愿交出钱财 ， 并在其他犯罪人员的指导配合下 ， 复制自己的加入行为 ， 将亲朋好友逐一拉入传销组织 ， 或是要求受骗者缴纳费用的方式获得加入资格 ， 按照一定顺序组成层级 ， 直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据 ， 引诱受骗者继续发展他人参加 ， 这类传销更具有迷惑性和欺骗性 。
【■呼和浩特市新城区人民检察院召开检察官联席会议：检察官教你如何识破传销骗局】组织领导传销实行异地发展模型 ， 同一个传销组织横跨多个省市 ， 从本地发展传销人员少 ， 组织内部等级森严 ， 纪律严明 ， 有完整的教育培训、工资提成及奖惩制度 ， 其运行规则很难被外界或低层级掌握 ， 不同层级实行不同意性规则 ， 且传销组织的头目行踪诡秘 ， 多为异地、幕后、单线遥控指挥 ， 经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号 ， 反侦查意识强 ， 极易“人间蒸发” ， 但所有的运行规则皆围绕如何保证“可持续”“骗取钱财”目的设计和贯彻 ， 此发展模式难以取证 ， 因而在很多案件中 ， 即使传销窝点被取缔 ， 传销商品被收缴 ， 仍存在主要犯罪嫌疑人漏网的难题 。有的传销组织设置的升级模式是即将达到入罪“临界点”即停止升级获益立即退出 ， 对嫌疑人进行定罪产生直接影响 。
很多传销犯罪案件虽然成功告破 ， 追赃工作却难以开展 。传销头目不断变换业绩显示方式和资金账户、销毁隐匿证据 ， 使得资金源头难以查找;传销组织过程中经常分家、自立门户 ， 也使得资金流转更加错综复杂;从转移方式来看 ， 除最常见的利用银行账户外 ， 有些传销组织已经开始利用支付宝、快钱等新型支付方式转移资金 。此外 ， 传销头目的合法财产和违法所得难以区分 ， 给赃款赃物的追缴带来难度 。此外 ， 赃款赃物返还、返赃数额如何确定、返赃对象范围等难题也会成为新困扰 。参与传销人员大多是农民、学生、下岗职工、退伍军人等弱势群体 ， 难以承受经济损失 ， 如再受到传销头目鼓动 ， 极易引起社会动荡 。
本次讨论的组织领导传销罪案件 ， 升级模式从A1到C3 ， 主要犯罪嫌疑人升到C3级期间 ， 在“盘”里主要作用和职责;参与传销人数、获得钱款;主要人物何时、何地退出 ， 退出后是否仍然领取传销活动投资款;以及根据线索核实是否涉及国家工作人员实施违法犯罪活动;是否造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果;是否造成其他严重后果或者恶劣社会影响的 ， 都是本案疑难点 ， 要仔细梳理 ， 形成体系 。
新城区人民检察院第二检察部以“案件办理+业务学习”模式 ， 在讨论案件的同时 ， 剖析案件疑难点、导引正确方向的 ， 明确类案办理方法整合难题一一击破 ， 融案件办理与提升素能于一体 ， 保障办案质效 。
通过此次学习讨论和总结大家充分认识到打击传销犯罪的严峻性、重要性和紧迫性 ， 员额检察官将会用更加细心、审慎的态度来办理此类案件 ， 并积极和公安机关协同配合 ， 及时补充证据 ， 联手出击 。
（新城区检察院）
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