湖南政法银行经理为电诈团伙开设账户 长沙警方严查行业“内鬼”( 二 )
“一发现我们就风控了账户 。 ”注意到申某对公账户异常 ， 流水较为频繁 ， 方某关闭其13个账户 。 事后 ， 该行领导只是在全行开会时提醒所有员工注意 。
方某称 ， 今年3月份 ， 王某伦又找上了门 ， 自己为其办理3个对公账户后 ， 又出现了与申某相似的问题 ， 他再次关闭了王某伦的账户 ， “我以为冻了就没问题了 。 ”
直至4月29日 ， 方某被警方抓获 。
违规开户 支行行长遭免职
这类案件不在少数 。 5月6日 ， 长沙县警方打掉了以张某文、章某为首的买卖对公账户的电信网络诈骗“黑灰产” 团伙 ， 并挖出了2名金融业“内鬼” 。
长沙县公安局刑侦大队办案民警王勇介绍 ， 洗钱团伙成员 ， 张某文和章某都是长沙县人 。 50岁的章某曾经是一名身家千万的商人 ， 此前经营工程等生意 ， 后因套路贷案尚在取保候审阶段 ， 2019年底 ， 缺钱的章某开始以千分之八的比例 ， 替电信诈骗团伙从事洗钱业务 。
涉案的银行工作人员张某旭和李某都是80后、90后 。 明知章某所办理的企业收付款码 ， 用于从事赌博平台洗钱活动 ， 邮政银行天心分公司员工张某旭仍为其办理了商户收款码 ， 提供收款账号渠道和帮助 。 总涉及20套对公账户 ， 资金结算百余万元 ， 非法获利2万余元 。
2019年3月份 ， 负责该行对公账户审查的某银行银迅支行营业室经理李某 ， 明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等 ， 仍为张某文开设对公账户“放水” ， 张某文等人得以顺利办理并贩卖给电信诈骗团伙获利 ， 总共涉及60余个对公账户 ， 李某收受张某文等人好处费2万余元 ， 并从银行获得1.4万余元对公账户业绩费 。
高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时 ， 查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务 ， 安排工作人员甘某与中介公司合作 ， 违规为他人办理对公账户20余套 。
目前 ， 上级主管部门已免除姜某支行行长、党支部书记职务 。
本文插图
5月9日 ， 办案民警介绍洗钱团伙开设对公账户使用的材料、公章等
【湖南政法银行经理为电诈团伙开设账户 长沙警方严查行业“内鬼”】来源：新湖南客户端
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