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陆海珍|被套住的苏州女商人:5550万欠款,为何"认账"后又不认( 二 )


苏州中院的询问笔录披露 ， 陆海珍提到的另一起针对她的诉讼与其一个投资伙伴陈旗有关 。 陆海珍的代理律师在再审询问时表示 ， 2018年6月 ， 案外人陈旗与陆海珍就投资晟迈股权有限公司的投资收益产生了纠纷 ， 要求陆海珍给他3000万元左右的收益 。 陈旗还扬言要向法院申请查封陆海珍持有的股权 。 但当时晟迈股权有限公司正在筹划股权转让 ， 因而陆海珍的股权不能处于冻结或查封状态 。
陆海珍自称一直在想怎么去对抗这个或有诉讼 。 根据询问笔录中陆海珍的说法 ， 在7月对账的时候 ， 她向李伟提到了对于这起或有诉讼的担心 。 李伟则明确表示 ， 可以用一个更大的债务 ， 让对方知道陆海珍没有更多的钱给陈旗 。
"李伟当时提出 ， 按照我们往来的金额以每天千分之五的利息结息 ， 这些金额算出来大概是5000来万 ， 当时李伟也明确就说这张对账协议万一陈旗起诉 ， 那我们这个金额也可以马上起诉 。 "陆海珍说道 。
然而 ， 法院并未采信陆海珍的这一套说法 。
据陆海珍所说 ， 陈旗是在2018年8月2日对其提起诉讼的 ， 在8月8日申请财产保全措施 ， 8月10日双方签署了调解协议 ， 此后因主审法官没有签署调解书 ， 陈旗在8月15日撤诉 。 而陆海珍与李伟在7月16日签订对账确认书 ， 在7月18日签订还款协议 ， 早在陈旗起诉半月之前 。 李伟则在8月3日起诉陆海珍 ， 双方在8月13日签下一审调解书 。
询问笔录中 ， 陆海珍表示 ， 对账确认书的大写数字和签字是她签的 ， 还款协议上的签字是她写的 ， 其他都不是她写的 ， 包括日期 。 她表示 ， 真实日期不是那个日期 。
5550万元欠款虚实
5550万元的欠款是从何时开始计算的？怎么形成的？苏州中院的询问笔录披露了李伟与陆海珍之间借款往来的更多细节 。
陆海珍与李伟都表示 ， 他们的资金往来开始于2016年 。 但上述5550万元欠款可以追溯的时间远远晚于2016年 。
李伟的代理律师表示 ， 李伟与陆海珍大体量的资金往来开始于2017年7月 。 当时 ， 李伟、陆海珍和刘志刚通过走账的形式 ， 将刘志刚对陆海珍的债权陆续平移到李伟的名下 。 李伟的代理律师还表示 ， 因为李伟是2017年7月才通过走账的方式将刘志刚的债权平移到自己名下 ， 所以对2017年7月之前的账目 ， 李伟是无法核对的 ， 陆海珍方面提供的2017年7月之前的流水是否与双方债务有关 ， 是没有办法确认的 。
李伟的代理律师所称的债权平移 ， 与一家名为苏州赟佳投资管理公司有关 。 2017年7月 ， 该公司投资人发生变更 ， 由刘志刚、徐云丹变更为李伟 ， 李伟也成为该公司法定法定人 。
"李伟大概是在2017年7月接管这家公司 ， 那么之前的债务债权要做一个了解 ， 也就是由刘志刚重新借笔钱给他 ， 把以前的再了掉 。 "李伟的代理律师如此说道 。
在苏州中院第三次询问时 ， 在苏州赟佳投资管理公司做记账工作的朱金宇作为证人被传唤出庭作证 。 朱金宇称 ， 在2017年6月前 ， 李伟与陆海珍的借款金额在微信聊天记录上的有4次 ， 反映5月4日730万元 ， 5月5日1500万元 ， 5月25日1700万元 ， 6月20日1600万元 ， 以上为该时点的所欠本金数额 。 朱金宇还表示 ， 这些金额是由李伟安排付款 ， 一般都是从分别叫"周丽""孙晓斌"的卡上划出去的 。 她还表示 ， 刘志刚是公司员工 ， 在公司的工作职责主要是出去签合同 ， 有时候催催利息 。
"2018年2月11日 ， 因为快过年了了 ， 双方就对了一下账" ， 李伟的代理律师表示 ， 李伟与陆海珍签了两份对账确认书 ， 一份是他自己的 ， 本金金额4786.70万元；一份是他帮陆海珍向朋友借的 ， 金额是2007万元 。 为了让自己放心 ， 陆海珍当天和他签了一份转让及代持协议 ， 将她名下的晟迈公司20.4%的股权转给自己 ， 但后来没有履行 。
不过 ， 陆海珍的代理律师在法庭上表示 ， 2018年2月11日4786.70万元的对账确认书的签名不是陆海珍所签 ， 但对同日的2007万元的对账确认书的真实性予以确认 ， 对转让及代持协议的真实性予以确认 。


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