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施某■南通特大境外赌博案涉案金额超过13亿元

施某■南通特大境外赌博案涉案金额超过13亿元
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警方对涉案电脑进行查封 。受访者供图
昨日 ， 江苏省南通市公安局召开新闻发布会 ， 披露经过7个月侦查破获的一起特大组织境外赌博案 ， 抓获以施某某为首的涉案成员共18人 。
通报称 ， 为了谋取巨额利益 ， 施某某等涉案人员组织出境赌博 ， 施某某还成了不少参赌人员的债主 ， 并指使手下通过非法拘禁、软暴力等手段逼要赌债 。
南通市公安局副局长杜松华介绍 ， 该案涉案赌资折合人民币超13亿元 ， 参与赌博人员近百名 ， 是南通迄今为止破获涉案金额最大的赌博案件 。 目前 ， 施某某因赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪 ， 终审被判处有期徒刑16年 ， 并处罚金1.23亿元 。
“青年企业家”到案后零口供
新京报采访人员从南通警方获悉 ， 2018年4月 ， 警方在侦查一起网络赌博案件时发现另一起赌博犯罪线索 ， 江苏海门人施某某等开设网络赌场 ， 并组织人员到境外赌博 ， 从中攫取高额利益 。 南通市公安局成立专案组 ， 指定由港闸公安分局侦办此案 。
警方侦查发现 ， 以施某某为首的涉案组织从2007年开始组织赌客到澳门等地赌博 ， 并提供网络赌博账号供赌客在境内赌博 ， 之后又逐步开设赌场、逼要赌债 。 因施某某正在办理出国移民 ， 随时可能出逃 ， 2018年5月27日 ， 专案组实施抓捕行动 ， 在海门某小区地下车库将施某某及其妻子黄某某抓获归案 。
据了解 ， 施某某今年43岁 ， 对外的身份是澳门某投资有限公司董事长 ， 在老家是位颇有名气的“青年企业家” 。
到案后 ， 施某某对于组织境外赌博的行为拒不承认 ， 几乎“零口供” 。 专案组通过银行流水、赌客旁证、团伙其他成员相关证据等寻找突破 ， 也前往澳门、广东、河北、山东等地开展调查取证 。
“光是银行流水就装了整整三大箱” ， 全程参与该案侦办的南通市公安局治安支队一大队队长周斌如说 ， 这是从警31年办理最为艰难的一起赌博案件 ， 案件的卷宗堆起来差不多有一层楼高 ， “为了确保数据准确 ， 账目调查组的16名民警人手一把直尺 ， 防止查看时出现错行 。 ”
经过7个月追查 ， 以施某某为首的涉案组织“浮出水面” ， 团伙18名主要成员先后落网 。
一天内揽金300多万港币
与案发时商界“成功人士”的形象不同 ， 20年前的施某某还在海门与上海间从事黑车客运生意 。
据专案组了解 ， 随着施某某手头有了一定资金 ， 开始在农村流动赌场放起高利贷 。 2005年 ， 他因参与聚众斗殴被通缉 ， 后逃往境外 。 其间 ， 他混迹赌场并逐渐掌握了其中的门道 。
境外赌场刷卡消费手续费高 ， 且赌客带不了大量现金 ， 施某某瞄准这一“商机” ， 做起了“洗码”生意 ， 即利用在赌场开立账户的信用等级 ， 向赌客提供所需赌资的筹码供赌客在赌场中赌博 ， 结束后再回境内结算 。
南通警方查明 ， 在2007年 ， 施某某就开始组织境内企业家赴澳门赌博 。 随着“生意”越做越大 ， 施某某与老乡陆某某合作 ， 陆某某担当“地陪”并招募3名“马仔” ， 全程陪同客户赌博 。
“他们主要通过‘洗码’、‘占成’等方式牟利 。 ”周斌如说 ， 施某某等人向赌客提供“洗码”服务 ， 赌场会根据赌客流水给予其1%至2%的佣金 。 此外 ， 一些赌客会暗地参与地下赌场赌博 ， 即根据赌场台面上的赌博情况 ， 在地下赌场同时押注 ， 与地下托底公司进行赌博 。 施某某等人则在托底公司占成押注 ， 以期斩获可观收益 。
短短一天时间 ， 施某某就能依此揽金300多万港币 。 2018年3月20日 ， 赌客张某在澳门一家赌场赌博 ， 同时在地下赌场押注 ， 赌资达600万港币 ， 而施某某从中获利340.82万港币 。
“即便是‘马仔’ ， 收入也十分可观 。 ”周斌如说 ， 赌客赢钱时 ， 常常会给陪同人员送上“喜钱” 。 由于赌资巨大 ， “喜钱”也数额不菲 ， “马仔”刘某某就曾在一天时间获得10多万港币的“喜钱” 。


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