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施某■南通特大境外赌博案涉案金额超过13亿元( 二 )


南通警方查明 ， 自2007年4月至2018年5月案发 ， 施某某涉案组织在澳门等地多家赌场开立赌博账户 ， 多次组织境内人员进行赌博 ， 赌资共计港币4.6亿余元、人民币5.2亿余元 ， 施某某非法获利港币2341万余元、人民币1174万余元 。
赌场“搬”到境内会所、酒店
其间 ， 施某某等人还将赌场“搬”到境内 ， 安排赌客通过网络和电话投注方式进行境外赌博 。
在海门市区 ， 施某某将一楼盘售楼处改造成私人会所 ， 结交商界名流 ， 寻找目标 。 “有实力的企业家都是他的目标客户” ， 具体负责此案侦办的南通市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊说 ， 施某某的会所里有两台电脑专门用于网上赌博 ， 施某某安排人手提供赌博网站网址、账户密码等 。 赌客通过网络 ， 能实时观看到赌桌上的画面 ， 一旦进行电话投注 ， 施某某等人则从中获得“洗码”费 。 为了方便赌客参赌 ， 施某某等人还在宾馆开房设赌 ， 甚至提供账号、密码直接让赌客在自己的办公场所或家中参与境外赌博 。
海门某建筑公司负责人殷某常在天津办公 。 2012年至2018年 ， 施某某涉案组织多次向殷某提供赌博网址、账号密码 ， 供其在天津、海门等地进行境外赌博 ， 总赌资高达2.5亿余元 。 同样的手法 ， 2017年6月至8月 ， 赌客黄某某在三个月期间在南通市区家中电话投注共计7456万余元 。
安排有前科人员催收赌债
无论是组织人员赴外赌博 ， 还是安排赌客通过网络赌博 ， 施某某等人均是先向赌客提供所需赌资的筹码 ， 赌博结束后再行结算 。
“不合法的赌债通过银行流水转账和欠条的形式 ， 转变为合法借贷债务” ， 专案组民警、南通市公安局港闸分局治安大队三中队中队长费超告诉新京报采访人员 ， 施某某专门安排有犯罪前科的顾某催收赌债 。 顾某与多名前科劣迹人员在催收赌债过程中 ， 通过暴力或软暴力手段实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动 。
多名企业家参与境外赌博后 ， 深陷巨额赌债偿还困局 。
江阴籍赌客胡某参与赌博 ， 并通过施某某“出码” ， 欠下96万元赌债 。 施某某安排人手在机场强行拦下胡某 ， 将其带至宾馆 。 途中 ， 胡某被扇数个耳光 。 遭非法拘禁后 ， 胡某被迫在96万元的还款协议上签字 ， 并于次日将一处房产过户给施某某一方 ， 作为赌债的担保 。
受到侵害的还有赌客的亲友和职工等 。 2013年4月至6月 ， 施某某指使顾某等人多次向赌客于某催收债务 。 在未找到于某的情况下 ， 顾某等人多次至于某前妻的住所和单位 。 “长时间按门铃 ， 到我单位楼下喊话 ， 同时还打印了我和我小孩的寻人启事 ， 在我家小区、单位和附近的公交站台张贴 。 ”于某前妻说 ， 当时自己一度有抑郁症状 ， 现在提起仍心有余悸 。
2016年至2017年 ， 施某某等人多次到赌客沙某的办公室等地滋扰 ， 索要赌债 。 沙某称 ， 施某某等人轮番带人到自己公司 ， 白天不让他正常办公 ， 晚上还将他带到宾馆索要赌债 ， 持续时间长达3个月 。 “有时候把我关房间里整个通宵 ， 弄得我人不人鬼不鬼的 。 ”沙某说无奈之下 ， 他先后将公司17.7%的股权（折抵赌债1.7亿元）、南通市区36间店面转让给了施某某等人 。
“认识他之前我从来不赌钱 ， 后来经常打电话邀我去国外和澳门赌 。 我一开始想赢点钱 ， 后来输得多了又想继续赌 ， 没想到越赌越输 ， 我的企业和家庭都因为这件事情受到很大影响 。 ”沙某说 ， 自己辛辛苦苦大半辈子办企业积累下来的积蓄 ， 被一步一步吞噬 。 深陷赌博深渊也让他很后悔 ， 此前经营良好的几家公司资金周转出现问题 ， 甚至面临破产的风险 。
施某某二审获刑16年
南通市公安局治安支队副支队长储开林说 ， 施某某作案时间跨度长达11年 ， 涉案人员众多 ， 绝大多数都有前科劣迹 ， 他们逃避打击经验丰富 ， 反侦查意识也极强 。 警方抓捕历时半年之久 ， 但施某某到案后拒不交代 ， 给案件侦查带来困难 。


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