同花顺财经|报送银行卡交易违规，汇丰银行旗下重庆2银行违法遭罚
中国经济网北京6月19日讯国家外汇管理局重庆外汇管理部近日公布的外汇行政处罚信息（永汇罚〔2020〕1号、2号）显示 ， 重庆大足汇丰村镇银行有限责任公司、重庆荣昌汇丰村镇银行有限责任公司分别存在未按规定报送境内银行卡境外交易信息的违法违规行为 。 根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第二项 ， 国家外汇管理局永川中心支局分别对其责令改正 ， 给予警告 ， 处罚款3万元人民币 。
天眼查显示 ， 重庆大足汇丰村镇银行的股东为香港上海汇丰银行有限公司 ， 持股比例100%；重庆荣昌汇丰村镇银行的股东为香港上海汇丰银行有限公司 ， 持股比例100% 。
资料显示 ， 香港上海汇丰银行成立于1865年 ， 是汇丰集团的创始及主要成员 。 汇丰集团是世界上最庞大的银行和金融服务机构之一 ， 总部位于英国伦敦 。
《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定：有下列情形之一的 ， 由外汇管理机关责令改正 ， 给予警告 ， 对机构可以处30万元以下的罚款 ， 对个人可以处5万元以下的罚款：
（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；
（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；
（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；
【同花顺财经|报送银行卡交易违规，汇丰银行旗下重庆2银行违法遭罚】（四）违反外汇账户管理规定的；
（五）违反外汇登记管理规定的；
（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的 。
以下为处罚原文：
文章图片
文章图片
推荐阅读
- 【】财经观察 | 德国经济受重创 不确定中渐复苏
- 第一财经|现代牧业半年净利增4成，预计下半年奶价继续走高
- 阁屋财经|DeFi：新世界的“入侵者”
- 智通财经|泰丰文化能否成为古董牛股？，新股前瞻︱净利润年复合增长94%
- 央视财经|年入12万至20万最幸福，调查:四成受访者感觉很幸福
- ZAKER|财经早餐0705：长江水旱灾害应急响应提升至Ⅲ级
- GPLP犀牛财经|2019 年净利润下降 74.07% 至 0.21 亿元，弘业期货年报增收不增利
- GPLP犀牛财经|业绩连续两年下降 门店增长乏力，周黑鸭加盟费由500万骤降至30万
- 第一财经|公告点题｜7月5日这些公告有看头
- 央视财经|美国大胃王10分钟吃掉75个热狗！第13次卫冕成功