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新浪网|迂回作假21亿美元，Wirecard是怎样试图骗香港金融管理局的？


新浪网|迂回作假21亿美元，Wirecard是怎样试图骗香港金融管理局的？
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新浪科技讯 北京时间6月23日晚间消息 ， 据外媒报道 ，一家顶级律师事务所的初步调查报告显示Wirecard公司在亚洲的业务涉嫌作假账 。
一年前 ， 新加坡 ， 埃多·库尼亚万（Edo Kurniawan）将六名同事召集到一间会议室 。 33岁的库尼亚万为全球支付公司Wirecard管理亚太地区的会计和金融业务 。 在那间会议室 ， 库尼亚万拿起白板笔 ， 开始教同事们如何做假账 。
库尼亚万的公司Wirecard很快将成为德国最有价值的金融机构之一 ， 但是他也说 ， 眼前的任务是编造数据 ， 说服香港金融管理局监管机构发放牌照 ， 以便Wirecard可以在中国地区发行预付银行卡 。
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Wirecard还打算获得花旗集团的支付业务 ， 该业务覆盖从印度到新西兰等11个国家的2万多家零售商 。 在每个地区获得监管许可对获得这项业务十分关键 ， 以至于为申请香港的监管许可编造数据也在所不惜 。
然后 ， 库尼亚万想出一招“迂回套利”的方法：从Wirecard在德国拥有的银行拨出一笔款项 ， 然后出现在香港一家暂停活动的子公司的资产负债表上 ， 再转出到一家外部“客户”的账上 ， 最后再回到Wirecard在印度的公司 ， 这样当地的审计人员便会以为这是一笔合法的营业收入 。
乍一看 ， 库尼亚万的阴谋更像是一家鲜为人知的金融集团在偏远地区分公司的不守规矩员工的行为 。 但是亚洲顶级律师事务所展开的初步调查报告指出 ， 库尼亚万的行为 ， 仅是Wirecard这些年在亚洲业务中作假账的冰山一角 。 媒体获悉的文件显示 ， 公司慕尼黑总部的两名高管对“迂回套利”阴谋有所知情 。 他们是托尔斯滕·霍尔滕（Thorsten Holten）和斯蒂芬·冯·厄尔发（Stephan von Erffa） ， 分别是公司的财务主管和会计主管 。
这些披露不免让人对欧洲这家少有的成功科技公司的财务数据产生怀疑 。 Wirecard ， 一家德国金融科技集团 ， 如今已经发展成为规模超200亿欧元的全球支付公司 。 在外媒于上周披露该调查之前 ， Wirecard的价值超过了德意志银行或德国商业银行 。 Wirecard也是零售投资者的最爱 ， 公司在亚洲市场的迅速扩张让投资者相信 ， Wirecard可以在这个价值1.4万亿美元的支付市场上挑战全球最大银行的霸主地位 。
自2002年协助公司进行资本重组以来 ， 马库斯·布劳恩（Markus Braun）一直在管理着这家公司 。 在数字货币领域 ， Wirecard堪称一流 。 公司的成功 ， 让49岁的布劳恩成为亿万富翁 。
作为对初步调查的回应 ， Wirecard起初称 ， 没有发现重大合规性问题 。 本周 ， 公司又表示 ， 虽然调查还在进行中 ， 但并没有发现犯罪行为 ， 并且从初步调查中得出类似结论是不对的 。
在此之前 ， 公司的会计操作也曾受到过质疑 ， 分别在2008年、2015年和2016年 。 每一次 ， Wirecard均被指涉嫌操作市场 ， 每一次都会引来德国市场监管机构对公司的调查 。
这一次对公司亚洲业务的质疑源自公司内部 ， 由一名举报人提出 。 3月26日 ， 举报人向Wirecard在亚太地区的高级法律顾问举报称 ， 两名高级财务主管詹姆斯·瓦德哈拿（James Wardhana）和艾琳·柴（Irene Chai）涉嫌参与作假账 。 另一名举报人也在2月份提出了相同的问题 ， 随后这名举报人在4月3日向合规团队提交了他们从加密消息应用Telegram上获得的可疑合同 。
Wirecard慕尼黑的合规主管丹尼尔·施泰因霍夫（Daniel Steinhoff）亲自飞往新加坡 。 4月13日 ， 他下令“镜像”这些人的邮件存档 ， 并查获邮件副本 。
认为举报人的叙述可信的合规人员很快在文件中找到更多证据 ， 并发起调查 ， 调查代号为“Project Tiger” 。 他们找来位于新加坡的律师事务所Rajah & Tann ， 并派遣了一支由前检察官组成的调查团队 。


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