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诈骗案牵出四人洗钱团伙 为境外犯罪团伙洗钱上千万

正义网桂林6月30日电(通讯员周晖 李雪芳)为赚取高额提成,陈某进、陈某水等四人帮助境外犯罪集团掩饰、隐瞒犯罪所得,近日,广西壮族自治区桂林市七星区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法对其作出批准逮捕决定 。 
今年3月,桂林市公安局七星分局接到被害人龚女士报案,称其在某婚恋网站认识了一名男子,该男子骗取了她的信任,诱惑她在某平台进行投资后便失去联系,她的几万元血汗钱如同石沉大海,龚女士无奈选择报警 。公安机关在办理此案时,通过对案件线索进行层层梳理,顺藤摸瓜发现该案背后竟隐藏着一个帮助境外犯罪集团转移犯罪所得的犯罪团伙 。
经警方初步调查,犯罪嫌疑人陈某进为福建安溪人,与同乡人陈某水于去年12月结识,之后陈某进曾提出两人合伙做生意,并明确提出生意的内容就是帮助境外赌博网站转移犯罪所得 。两人商讨时,陈某进称协助转移犯罪所得需大量现金先行垫付,并承诺如果陈某水同意的话,会给予其9%的抽成以及当天归还本金和提成 。在高额提成的诱惑之下,陈某水同意合伙,在今年2月至4月期间,他多次提供现金给陈某进垫资,数额从20万至100万元不等 。
同时,因协助转移犯罪钱财需大量银行卡用于转账,于是陈某进找到其女友苏某某及朋友林某某进行协助 。林、苏二人向其提供银行卡转帐并进行取款,每次会获得取款金额的2%的好处费,苏某某开车协助取款每次还会额外获得300元的交通补贴 。经查发现,苏某某和林某某利用自己名下的银行卡多次替陈某进到银行取现,金额超过百万,陈某进本人的银行卡洗钱金额则达1000多万 。
受到高额佣金的诱惑,陈某进等四人在明知违法的情况下,协助境外犯罪集团转移犯罪所得,其行为已构成涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法可判处三年以上、七年以下有期徒刑 。
【诈骗案牵出四人洗钱团伙 为境外犯罪团伙洗钱上千万】目前,该案正在进一步办理中 。


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