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＂理财新平台＂实际是网络传销 6个月发展下线层级108层

“理财新平台”实际是网络传销 
短短6个月,发展下线层级108层,吸纳会员注册账号67万个,涉案金额达8.14亿元 
＂理财新平台＂实际是网络传销 6个月发展下线层级108层
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平台成立大会时某在宣讲 
＂理财新平台＂实际是网络传销 6个月发展下线层级108层
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庭审现场 
＂理财新平台＂实际是网络传销 6个月发展下线层级108层
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检察官与公安人员就本案细节进行讨论 
虚构柬埔寨“西港特区”投资项目,虚构亚泰坊“数字货币”,引诱他人加入传销组织 。短短6个月,就发展下线层级108层,吸纳会员注册账号67万个,涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉,一审法院以组织、领导传销活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库 。 
时某等10人不服,提出上诉 。2020年4月23日,二审法院裁定驳回上诉,维持原判 。 
理财新平台受热捧 
“只要花200块钱买入,每天至少都有5‰的返利,还只涨不跌 。”2018年1月初,王先生参加了一场“亚泰坊互联网投资平台成立大会” 。受邀前来的,除了王先生在内的300余名投资人,还有数十家媒体 。该平台分析师宣讲这是一个理财新平台,“投资攻略”让王先生十分心动,但他也心存疑惑:真能稳赚不赔吗? 
“亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目,柬方金融公司授权发行亚泰坊币,可靠度高……”禁不住分析师的推介,王先生及在场的300余名投资人当场签订了“合作协议” 。 
王先生购买了2万元的亚泰坊币 。按照平台规定,系统对会员账户进行锁定,并以每天最高8‰的返利释放亚泰坊币;介绍新人加入,还可以获得提成 。 
没过多久,王先生发现自己的亚泰坊币迅速累积,折算成现金至少翻了一倍 。一传十,十传百,王先生的亲朋好友都知道他有个“高收益”的门道,也纷纷加入进来 。 
这个所谓的理财平台成立两个月后,王先生又参加了该平台的培训会 。这一次,参会人员达到了3000多人,来自江苏、湖北、陕西等多个省份 。 
2018年6月2日,盐城市公安局在日常网络巡查中发现了这个平台资金异常 。初查后发现,该平台通过互联网发展会员,收缴会员费,并采用虚拟币变现的盈利模式,疑似网络传销 。 
当日,警方即以组织、领导传销活动罪立案 。警方查明:亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台 。时某所谓的“投资”,实际上是以销售虚拟货币为幌子,实施网络传销 。 
2018年1月,时某以虚构的“亚泰坊币”项目为名,通过此前注册成立的兴长源大数据科技有限公司,为其披上合法外衣,再罩上“军民融合”“柬埔寨‘西港特区’”“相关权威单位授权”的光环,以召开推介会、培训会、网络宣传等方式,大肆宣传其合法性和美好前景,以“高返点、高收益”的利好,吸引会员购买“亚泰坊币” 。 
该平台没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营 。至2018年6月案发,平台已吸收会员18万人,会员层级多达108级,注册账号41万个,累计涉案金额高达6.32亿元 。 
空壳公司的“虚拟币交易” 
2017年8月,时某在山东青岛成立了兴长源大数据有限公司,并担任法定代表人及董事长 。公司注册资本100万元,主要从事物联网技术、区块链技术服务 。 


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