时某|108层下线、涉案金额8.14亿，“理财新平台”实际是网络传销！
【时某|108层下线、涉案金额8.14亿，“理财新平台”实际是网络传销！】
北京联盟_本文原题：108层下线、涉案金额8.14亿 ， “理财新平台”实际是网络传销！
虚构柬埔寨“西港特区”投资项目 ， 虚构亚泰坊“数字货币” ， 引诱他人加入传销组织 。 短短6个月 ， 就发展下线层级108层 ， 吸纳会员注册账号67万个 ， 涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉 ， 一审法院以组织、领导传销活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑 ， 并处罚金 ， 涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库 。
时某等10人不服 ， 提出上诉 。 2020年4月23日 ， 二审法院裁定驳回上诉 ， 维持原判 。
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庭审现场
理财新平台受热捧
“只要花200块钱买入 ， 每天至少都有5‰的返利 ， 还只涨不跌 。 ”2018年1月初 ， 王先生参加了一场“亚泰坊互联网投资平台成立大会” 。 受邀前来的 ， 除了王先生在内的300余名投资人 ， 还有数十家媒体 。 该平台分析师宣讲这是一个理财新平台 ， “投资攻略”让王先生十分心动 ， 但他也心存疑惑：真能稳赚不赔吗？
“亚泰坊承接柬埔寨‘西港特区’投资项目 ， 柬方金融公司授权发行亚泰坊币 ， 可靠度高……”禁不住分析师的推介 ， 王先生及在场的300余名投资人当场签订了“合作协议” 。
王先生购买了2万元的亚泰坊币 。 按照平台规定 ， 系统对会员账户进行锁定 ， 并以每天最高8‰的返利释放亚泰坊币；介绍新人加入 ， 还可以获得提成 。
没过多久 ， 王先生发现自己的亚泰坊币迅速累积 ， 折算成现金至少翻了一倍 。 一传十 ， 十传百 ， 王先生的亲朋好友都知道他有个“高收益”的门道 ， 也纷纷加入进来 。
这个所谓的理财平台成立两个月后 ， 王先生又参加了该平台的培训会 。 这一次 ， 参会人员达到了3000多人 ， 来自江苏、湖北、陕西等多个省份 。
2018年6月2日 ， 盐城市公安局在日常网络巡查中发现了这个平台资金异常 。 初查后发现 ， 该平台通过互联网发展会员 ， 收缴会员费 ， 并采用虚拟币变现的盈利模式 ， 疑似网络传销 。
当日 ， 警方即以组织、领导传销活动罪立案 。 警方查明：亚泰坊是个披着理财外衣的传销平台 。 时某所谓的“投资” ， 实际上是以销售虚拟货币为幌子 ， 实施网络传销 。
2018年1月 ， 时某以虚构的“亚泰坊币”项目为名 ， 通过此前注册成立的兴长源大数据科技有限公司 ， 为其披上合法外衣 ， 再罩上“军民融合”“柬埔寨‘西港特区’”“相关权威单位授权”的光环 ， 以召开推介会、培训会、网络宣传等方式 ， 大肆宣传其合法性和美好前景 ， 以“高返点、高收益”的利好 ， 吸引会员购买“亚泰坊币” 。
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平台成立大会时某在宣讲
该平台没有任何实体产业 ， 靠不断发展会员收取会员资金维持运营 。 至2018年6月案发 ， 平台已吸收会员18万人 ， 会员层级多达108级 ， 注册账号41万个 ， 累计涉案金额高达6.32亿元 。
空壳公司的“虚拟币交易”
2017年8月 ， 时某在山东青岛成立了兴长源大数据有限公司 ， 并担任法定代表人及董事长 。 公司注册资本100万元 ， 主要从事物联网技术、区块链技术服务 。
“刚开始我也认真经营 ， 但公司太小 ， 一年到头基本没业务 。 ”陷入困境的时某将目光盯在了火爆的虚拟货币上 ， 并打起了歪主意 。
2017年12月 ， 兴长源公司建立了亚泰坊网络平台 。 2018年1月 ， 亚泰坊网络平台正式上线 。 时某任命行政、财务、技术等管理人员 ， 设立办公室、技术部、客服部等部门 ， 定期组织员工开会、培训 ， 打造了如同正规公司一样的专业化运营模式 。
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