时某|108层下线、涉案金额8.14亿，“理财新平台”实际是网络传销！( 二 )
来自内蒙古的明某在成为亚泰坊副总裁后 ， 与行政秘书刘某等其他骨干成员通过投放广告、宣传讲授“亚泰坊”的背景、盈利模式、操作模式等内容 ， 在青岛、西安等地不断吸引、发展下线人员 ， 收取会员资金维持运营 。
为了打造公司“硬实力” ， 创始人时某带着副总裁明某、大区总裁杨某某、团队长吴某某等公司“领导层”到柬埔寨进行“路演” 。 时某以军民融合为名 ， 虚构柬埔寨“西港特区”投资项目 ， 给投资者“洗脑” ， 吸引更多人购买“亚泰坊币” 。
会员买入亚泰坊币后 ， 怎么获得收益呢？
时某“打造”了两种模式：一种是静态收益 ， 跟银行定期存款吃利息一样的锁定期套餐——锁定满5天每天返利5‰ ， 满15天每天返利6‰ ， 满30天每天返利7‰ ， 满60天每天返利8‰ 。 另一种是动态收益 ， 即拉人头赚提成 ， 也就是会员之间有层级隶属关系 ， 下线新会员买入亚泰坊币后 ， 会有5%至25%的投资额度返利给上线会员 ， 作为上线发展下线的提成 。 只要不断地去发展新会员 ， 上线就可以获得其发展的1到10层级下线会员的投资提成 。 这两种方式的返利都是以“亚泰坊币”的形式发放至会员账户中 。
会员若想退出投资变现 ， 则必须通过“内盘对冲”和“外盘提现”两种方式进行提现 。 “内盘对冲”即上下线会员之间可以对自己持有的“亚泰坊币”直接在亚泰坊平台内进行交易 ， 绝大多数会员都选择这种方式“买入卖出”；“外盘提现”即借助代币交易平台进行搭桥 ， 以供非上下级关系且有需求的买卖双方直接交易 。
亚泰坊平台规定 ， 会员每月只能把锁定套餐内5%的亚泰坊币转到外盘——“环太平洋资产交易平台”（简称“环太网”）进行交易提现 。 “环太网”作为数字货币的交易场所 ， 一般交易的都是比特币、狗狗币等主流数字货币 ， 像亚泰坊币这种时某自创的虚拟货币在“环太网”中处于无人问津的状态 。
为了制造外盘繁荣假象 ， 以此扩大亚泰坊平台吸引力 ， 时某特地安排专人对会员转入“环太网”的亚泰坊币进行“高价”回购 。
但实际上 ， 所有的“投资款”都落在了时某手中 ， 而且“只进不出” 。 时某将发行的“亚泰坊币”的初始币值与人民币的兑换比例设置为1∶1 ， 并鼓吹“亚泰坊币”会不断升值 ， 每天人为调控随意提高“亚泰坊币”价格 ， 以此诱使会员不断买入“亚泰坊币”并持有 ， 防止会员抛售引起崩盘 。
不少会员为了获得更多的“亚泰坊币”累积 ， 就中了时某的圈套 ， 除了不断地发展下线赚提成 ， 也通过“内盘”不断买入其他会员持有的“亚泰坊币” ， 并伺机“高价”卖出 。
补充侦查追加1.82亿
2018年10月20日 ， 该案移送盐城经开区检察院审查起诉 。 在阅卷过程中 ， 承办检察官发现 ， 在部分犯罪嫌疑人的供述及下线会员的谈话中均提到“码联天下”这个平台 。
“码联天下”由熊某某（另案处理）于2018年3月创立 ， 通过“分红”吸引会员购买“产品包” ， 其组织架构、盈利模式与亚泰坊平台如出一辙 ， 均没有任何实体产业 ， 靠不断发展会员收取会员资金维持运营 。 时某在2018年4月带队对“码联天下”考察后 ， 认为其“前景广阔” ， 遂提出合作事宜 。 时某在成立亚泰坊平台的四五个月后 ， 为了吸收更多的“投资额” ， 决定把会员平移至“码联天下” ， 其层级关系保持不变 ， 并要求会员缴纳3330元购买“产品包”参与动态奖励 。 2018年6月 ， “码联天下”被公安机关以组织、领导传销活动罪立案 。
本文插图
检察官与公安人员就本案细节进行讨论
经进一步审查 ， 承办检察官认为 ， “码联天下”平台已涉嫌组织、领导传销活动罪 ， 遂引导公安机关对时某在“码联天下”平台中的作用、地位及涉案金额、参与人数、层级关系方面进行补充侦查 。
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