时某|108层下线、涉案金额8.14亿，“理财新平台”实际是网络传销！( 三 )
最终查明 ， 时某于2018年4月利用亚泰坊平台组织架构 ， 组织会员参加“码联天下”平台 ， 通过亚泰坊平台账户收取“码联天下”“投资款” ， 截至2018年6月12日 ， 时某在“码联天下”平台有下线层级124层 ， 共有会员账号26万个 ， 共转给“码联天下”平台“投资款”合计人民币1.82亿元 。
在审查起诉过程中 ， 承办检察官又发现已被取保候审的苏某某、吴某某、杨某某系亚泰坊传销平台的“团队长” ， 发展的下线会员人数均达几千甚至数万人 。
根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的 ， 属于情节严重 ， 依法应当在五年以上有期徒刑量刑 ， 因该三人无法定或酌定减轻情节 ， 故该院依法决定追捕三人 ， 该三人最终均被判处五年以上有期徒刑 。
“亚泰坊实际通过人为操作来控制价格 ， 内外盘市场价格不固定 。 被发展为下线的受害者刚开始得到了返现金额 ， 但是过后又将钱投入到买币中 ， 成为其他下线的收益 。 一旦没有新的投资者进来 ， 资金链就断了 。 ”该案承办检察官揭露亚泰坊平台“高收益”的虚拟币交易内幕 。
检察官手记
本文插图
江苏省盐城经济技术开发区人民检察院第二检察部负责人、员额检察官 徐玉洁
近年来 ， 随着“区块链”“比特币”等新概念的兴起 ， 一些不法分子以自创“虚拟货币”等新名词、新概念为噱头 ， 以高额回报为诱饵 ， 通过各种宣传培训吸引老百姓参与其中 。 这些让人眼花缭乱的新名词 ， 迷惑性强 ， 很容易上当受骗 。 检察官提醒：目前 ， 依据《人民银行法》《证券法》《商业银行法》等相关法律法规 ， 向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币” ， 本质上是一种未经批准非法公开融资行为 ， 任何组织和个人不得从事代币发行融资活动 。 传销活动直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据 ， 引诱参加者继续发展他人参加 ， 骗取财物 ， 扰乱经济社会秩序 ， 损害人民群众的合法权益 。 不管罩上什么时髦的外衣 ， 都是骗人的把戏 。 网络传销套路深似海 ， 高回报创富神话是个坑 。
（来源：检察日报 文字：卢志坚 伏晶 徐玉洁）
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