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财经新闻|又一“庞氏骗局”落幕！打私募幌子集资20亿，18亿未兑付，1400名投资者被坑惨，连自家员工也中招( 二 )


据证券时报消息 ， 浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师表示 ， 实际控制人秦鹏涉嫌的是集资诈骗罪 ， 且数额巨大 ， 如果罪名成立 ， 将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑 。
此外 ， 中金国瑞的高管、员工等9名人员 ， 则涉嫌非法吸收公众存款罪 ， 汪志辉律师判断 ， 如果罪名成立 ， 将获3-10年有期徒刑 。
涉案人员具体情况：
犯罪嫌疑人秦鹏 ， 系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人 ， 负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资 。
犯罪嫌疑人郑明明 ， 系公司副总裁兼营销二部经理 ， 分管营销二部、交易部、客服部、同时销售基金产品等 。
犯罪嫌疑人周凯然 ， 系公司财务主管 ， 负责管理财务部会计、出纳 ， 日常财务复核、期货证券账户管理、财务审批 ， 协助秦鹏调度资金 。
犯罪嫌疑人尹杰 ， 系公司营销一部经理 ， 负责管理营销一部理财经理的业绩考核 ， 销售基金产品 。
犯罪嫌疑人温娜 ， 系公司人事行政经理 ， 负责人事行政工作 ， 2018年3月被秦鹏派往香港 ， 负责关联公司香港富银集团事务 ， 2018年8月到关联公司华世健康管理集团担任综合部负责人 ， 负责人事行政工作 。
犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李红亮 ， 系公司营销二部团队主管 ， 负责团队管理 ， 销售基金产品 。
犯罪嫌疑人稂伟 ， 系公司营销一部团队主管 ， 负责团队管理 ， 销售基金产品 。
犯罪嫌疑人张立群 ， 系公司营销二部王天宇团队理财经理 ， 负责销售基金产品 。
私募资格被注销 ， 主要负责人“拉黑”
今年5月份 ， 中国基金业协会就公布了对中金国瑞的纪律处分决定 ， 其中详细陈述了中金国瑞存在的六大违法违规事实 ， 并对该公司及其主要负责人作出了相关处分 。 对其作出“取消会员资格 ， 撤销管理人登记”的纪律处分 。
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处分决定显示 ， 中金国瑞的违法违规事实主要包括：1、私募基金募集完成后未按规定向中基协备案；2、单只产品募集人数超过法律法规规定的特定数量；3、在私募基金募集过程中向非合格投资者募集；4、向不特定投资者推介私募基金产品；5、向投资者承诺本金不受损失或最低收益；6、未及时向协会报告重大事项 。
中基协还公布了对中金国瑞主要负责人的处分决定 ， 秦鹏被采取“加入黑名单、期限为五年”的处分 。 合规风控负责人项杰明也被拟采取“加入黑名单、期限为三年”的纪律处分 。
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每日经济新闻综合证券时报、中国基金报、券商中国、每经APP等
封面图片来源：摄图网
（责任编辑：赵艳萍 HF094）


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