财经新闻|又一“庞氏骗局”落幕！打私募幌子集资20亿，18亿未兑付，1400名投资者被坑惨，连自家员工也中招
在资本市场上 ， 从来不缺“爆雷”的案例 ， 但是打着私募的幌子 ， 以投资为名 ， 行非法集资之实的却也并不多见 ， 而中金国瑞就是这样干的 。 这场“庞氏骗局”集资额达21.55亿余元 ， 最终有超过18亿元未兑付 ， 1400名投资者被坑惨 。 
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图片来源：摄图网
成立于2011年的中金国瑞（全称为：深圳市中金国瑞基金管理有限公司） ， 注册资本1亿元 ， 实际控制人为秦鹏 ， 2014年6月完成备案登记后 ， 成为私募证券投资管理人 。 2019年5月22日 ， 一向兑付及时的中金国瑞突然发布清算告知书 ， 宣布不再兑付本金和利息 ， 留下逾10亿的资金窟窿 ， 一下子引发行业震动 。
2020年7月9日 ， 深圳市人民检察院发布了《秦鹏涉嫌集资诈骗罪 ， 郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》 ， 犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪 ， 犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 ， 已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉 。 
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超18亿未兑付 ， 涉及1400投资人
据深圳市人民检察院发布的《告知书》显示 ， 侦查机关认定 ， 中金国瑞通过公开宣传 ， 承诺收益回报、保本付息的方式 ， 向不特定人群公开募集资金后 ， 并未按约定将资金全部用于期货、证券交易 ， 而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用 ， 大部分用于兑付到期投资人的本金和收益 ， 其他部分用于期货、证券交易 ， 公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务 ， 还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易 ， 导致大量投资款无法收回 ， 逾期金额巨大 。
目前 ， 该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元 ， 已付投资人金额3.13亿余元 ， 未付投资人金额18.41亿余元 ， 涉及投资人共1400人次 。
深圳市人民检察院还表示 ， 因本案被害人人数众多 ， 根据有关规定 ， 经本院联系 ， 仍有部分被害人无法送达 ， 现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务 。
2020年2月7日 ， 深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕 ， 对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕 。 
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事发前还在募资成立新产品 自家员工也一起坑
据私募排排网信息显示 ， 秦鹏曾就职于招商银行(600036,股吧)、银泰证券 。 中金国瑞基金旗下管理的基金产品涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等 ， 不过 ， 多只已经提前清算了 ， 其中包括中金国瑞混合策略3号私募证券投资基金、中金国瑞股票策略量化私募基金1号 。
该私募还在2019年4月28日在协会登记备案了中金国瑞策略一号私募证券投资基金 。
2019年5月14日 ， 秦鹏在内部会议上宣布产品清盘 ， 不再募集资金以及正常兑付本金和收益 。 这在公司内部掀起轩然大波 ， 因为有90%左右的员工都投资了自家公司的产品 。
2019年5月22日清算告知书出来之后 ， 大批投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地了解情况 ， 获知公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后离开 ， 公司处于停业状态 。 投资者提供的系列材料表明 ， 中金国瑞宣称出资20%作为劣后资金 ， 保护投资人的本金安全 ， 每年给予投资者10%～14%不等的固定收益 ， 超额部分归基金公司所有 。
秦鹏或判15年以上有期徒刑
深圳检察院发布的《告知书》显示 ， 除秦鹏之外 ， 还有郑明明、尹杰等高管员工 ， 合计10人涉案 ， 包括人事行政经理、财务主管、基金销售等均被起诉 。
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