资金|CFTC就涉嫌外汇欺诈起诉处罚一德克萨斯州男子
近日，美国商品期货交易委员会(CFTC)又揭露了一起外汇骗局。CFTC表示已经对该德克萨斯州男子提起执法诉讼并已达成和解。据悉，被告通过虚假外汇交易企业推销被动回报。
根据指控，至少从2017年8月开始，被告通过虚报经验和盈利能力等方式，欺诈性地招揽零售投资者开设外汇交易账户。McDonald和他的公司谎称他们将能够产生10%至50%的月收益。
CFTC表示：“事实上，McDonald并没有像他宣称的那样成功地进行外汇交易，实际上是亏损的。此外，被告还挪用客户的资金，将资金转入其名下的加密货币账户，用以支付其个人开支，以及未能应客户要求退还资金。由于被告的欺诈和挪用行为，客户损失了大部分或全部资金。”
在主导诈骗计划的同时，McDonald曾犯下多项违法行为，包括欺诈性招揽、虚假陈述和欺诈性挪用。被告伪造了大量虚假的账户报表,试图用其误导投资者的投资状况。CFTC还指控McDonald将其不义之财用于个人开支。
【 资金|CFTC就涉嫌外汇欺诈起诉处罚一德克萨斯州男子】在相关的刑事案件中，McDonald在今年1月份还收到了圣路易斯的联邦法院的起诉，指控涉嫌4项电汇诈骗罪，主要为骗取四位密苏里州居民的资金总金额达26万美元。
此次处罚是长期以来打击针对散户的在线交易提供商的最新举措，许多经纪商及其负责人已经支付了数百万美元的罚款。
CFTC表示，最近的行动应该为更多未能遵守该委员会要求的企业树立一个先例。此案凸显了监管机构对管理式交易计划所带来的风险的担忧。CFTC表示，近日以欺诈手段推销此类产品及其相关咨询服务的网站有所增加。
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