漯河|仨男子为网络赌博平台“洗钱”200余万，被漯河警方一举抓获!
大河报·大河客户端记者 刘广超 通讯员 张庆伟
7月14日 ， 大河报·大河客户端记者从漯河市公安局了解到 ， 经过长达半年的合成研判和缜密侦查 ， 漯河警方近日将一个隐匿于城郊某小区出租屋内 ， 利用“跑分平台”为“黑灰产”洗钱的犯罪团伙一网打尽 。
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现年均为30岁的张某、臧某和郭某系发小 ， 平时关系比较要好 。 为快速“致富” ， 三人将目光盯向了网络“跑分”赚取佣金 。 2019年底 ， 三人在漯河市郾城区某小区租用一处民房 ， 开设了“工作室” ， 并用注册的十多家营业执照注册多个某支付平台企业账户 ， 轮流使用账户收款码 ， 为网络上赌博平台从事非法资金结算服务 。 在收取赌客赌资后 ， 三人将赌资转到网上赌博平台提供的账户内 ， 赌博平台按比例向三人支付佣金 。 2019年底至今年5月 ， 三人通过此方式 ， 共向网上赌博平台进行非法资金结算达200余万元 。
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漯河市公安局打击涉诈黑灰产研判专班民警研判发现 ， 此三人采用“跑分”的新骗局 。 这种 “跑分”方式 ， 听起来似乎收付款就能轻松“日入千元” ， 但实际上背后蕴含着一系列黑灰产骗局 。 以网络赌博为例 ， 当赌客充值时 ， 赌博网站向“跑分”平台发起代收款请求 ， 用户A抢单成功后 ， 提供其个人收款二维码接受赌客付款 。 同时 ， 平台扣除用户A的保障金 ， 划转给赌博网站 。 当用户A收到一笔款项时 ， 对应缴纳的保障金就会减少 ， 由此完成一进一出的“跑分”行为 ， 同时用户A会得到一定比例的佣金 。
在漯河市公安局网警等相关警种部门的协作支持下 ， 漯河市公安局源汇分局案件侦办大队民警 ， 经过长达半年的缜密侦查和分析研判 ， 终于摸清了该团伙的活动轨迹 。 7月10日 ， 民警快速出击 ， 成功将三名犯罪嫌疑人抓获 ， 现场查扣涉案营业执照50余份、电话卡20余张、手机11部、电脑9台 ， POS机3台 。
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【漯河|仨男子为网络赌博平台“洗钱”200余万 ， 被漯河警方一举抓获!】7月11日 ， 三名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 ， 被漯河市公安局源汇分局依法刑事拘留 。 目前 ， 该案件正在进一步查证中 。
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