她被＂指点＂进了沟里
“干父女”反目成仇,“干女儿”被判还钱,但她不愿履行债务,经所谓“法律人”指点,请朋友帮忙,编造诉讼事由以图获利——
她被“指点”进了沟里
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图①:办案检察官分析研讨案情 。
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图②:走访犯罪嫌疑人租住的小区 。
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图③:到法律服务工作者主管部门了解情况 。
因不服法院判决,与朋友恶意串通后,采取虚构债务的方式逃避法院执行 。检察机关受理该案后,揭开了这起虚假诉讼的事实真相,维护了债权人的合法权益,5名涉嫌虚假诉讼犯罪的嫌疑人也将为自己的行为付出应有的代价 。
他对这个“干女儿”几乎是有求必应
河南省沁阳市的刘向东(化名)曾是县电业局干部,家境殷实 。2016年,刘向东为了照顾瘫痪在床的母亲,便请张文秀(化名)到家中当保姆 。其间,刘向东认识了张文秀经商的女儿冯莉莉(化名) 。张文秀见刘向东人脉很广,就想让其为女儿经商提供些帮助,于是就让女儿跟刘向东以干父女相称 。
刘向东对这个干女儿几乎是有求必应 。只要冯莉莉需要用钱,刘向东便不惜一切代价予以满足 。如此持续一年零两个月后,刘向东实在无以为继 。
2018年8月,刘向东向沁阳市法院提出诉前财产保全申请,要求保全冯莉莉名下房产、车辆和存款 。随即,冯莉莉便收到了干爹要求她偿还借款本息125万余元的法院传票 。
法庭上,刘向东为了证明双方之间是借贷关系,提供了银行和微信转账凭证,以及电话录音等大量证据 。
经过一番证据较量,法院最终判决冯莉莉偿还刘向东借款本金80.1万元 。冯莉莉对判决结果不满,多方咨询,以期找到推翻法院判决的办法 。而另一边,刘向东随即就向法院申请了强制执行,法院不但将冯莉莉列入失信被执行人名单,还做好了随时将冯莉莉被保全的房产进行司法拍卖的准备 。无奈之下,冯莉莉到沁阳市检察院申请监督 。
碰巧的是,几天后原告也来申请监督
检察人员审查后发现,判决书认定2017年4月至2018年7月,刘向东向冯莉莉转账共45笔,共计89万余元,但如此多的资金往来,双方却没有出具任何借款凭证,也未签订借款合同,更未约定借款期限及利息 。这与正常的借款相比,显得有些不正常 。检察人员不禁产生了疑问,这么多的款项都是借款吗?
碰巧的是,几天后,刘向东也向沁阳市检察院递交了举报信,反映冯莉莉为逃避法院执行,与姚某虚构80万元债务,进行虚假诉讼,侵害了其合法权益,申请检察机关进行监督 。
姚某对冯莉莉的债权为80万元,这与判决书判令冯莉莉偿还刘向东借款本金80.1万元如此相近,且姚某起诉的时间刚好是冯莉莉与刘向东案进入执行阶段,世上有如此巧合的事情?
沁阳市检察院办案人员对两起案件进行了分析研判 。他们认为,冯莉莉的申诉案之所以扑朔迷离,症结在于当事人的举证能力,冯莉莉与刘向东关系特殊,如此多的资金从何处来、到何处去?为何发生如此多笔的交易却没有出具字据?冯莉莉为何说刘向东给她的钱是赠与?所有的疑问都需要当事人充分的举证来给出答案 。于是,办案人员审查了原审案卷中的全案证据,核对了判决认定的45笔交易,将疑问一一梳理列明,让当事人充分地举证说明 。
而对于刘向东举报冯莉莉与姚某实施虚假诉讼的案件线索,办案人员首先调取了原案卷宗,详细了解案件的原委 。经查,该案以调解结案,卷宗很薄 。为了查明真相,办案人员扩大了审查范围,调取了6起与冯莉莉有关的民事诉讼案件和民事执行案件 。认真进行比对后,发现沁阳市两名法律服务工作者杨某、刘某与冯莉莉关系密切,他们代理了冯莉莉的多起民事诉讼案件 。办案人员据此判断,如冯莉莉果真实施了虚假诉讼,那么姚某、杨某和刘某应该是知情人 。于是,如何接触知情人从而找到案件的突破口,就成了检察人员的当务之急 。
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