中国长安网|一名刑警的办案日记：第一次接触电信诈骗就是“杀猪盘”
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作为所里的刑警 ， 陕西省西安市公安局雁塔分局等驾坡派出所的张雄破获过许多电信诈骗案 。 他有个习惯 ， 就是写办案日记 。
张雄说：“我用这种方式记录案情和办案心得 ， 也记录了我的成长经历 。 ”
网络刷单的嫌疑人终于全部到案
“19时21分 ， 在行驶了近10个小时800公里后 ， 终于从湖北恩施押着嫌疑人李洪（化名）、郑超（化名）回来了 ， 心里的石头也落了地 。 ”——2020年6月21日 ， 张雄日记 。
今年6月初 ， 张雄接到小任报警称 ， 他被网络刷单骗了 。 经过询问 ， 张雄了解到小任是一名大学生 ， 他在某短视频平台看到一条兼职信息后 ， 便与对方取得了联系 ， 却没想到陷入了对方的网络刷单骗局 ， 被骗了20万余元 ， 而这笔钱绝大部分都来自网贷 。
“这是一起典型的刷单诈骗案件 。 ”张雄说 ， “嫌疑人让受害人在网购平台下单购物 ， 然后诱导受害人向指定账户转账 。 嫌疑人会先以小额回报骗受害人上钩 ， 等受害人转入大额资金后 ， 再以无法退还资金为由 ， 威胁受害人继续投入 ， 其间还诱导受害人进行网贷 。 ”
张雄通过对嫌疑人使用的网络账号进行分析 ， 确定了嫌疑人李洪 ， 随后又通过对受害人交易资金的分析 ， 追查到3名嫌疑人 ， 又通过3名嫌疑人的手机交易记录 ， 追查到另5名嫌疑人 。
张雄说：“这起案件从抓捕到讯问都比较顺利 ， 也合理利用了大数据平台 ， 信息收集非常全 。 ”
工作中的张雄
第一次接触电信诈骗就是“杀猪盘”
【中国长安网|一名刑警的办案日记：第一次接触电信诈骗就是“杀猪盘”】“这就是‘杀猪盘’ ， 但如何能破案成为我的压力所在 。 ”——2019年4月21日 ， 张雄日记 。
张雄第一次办理电信诈骗案件就是“杀猪盘” 。 “接到报警后 ， 我真的不知道该从哪里下手 ， 该如何侦查 。 ”张雄说 。
受理案件后 ， 张雄在教导员李西宏和刑侦所长刘军的帮助下 ， 一点点深入调查 ， 了解了电信诈骗的团伙组织架构、分类 ， 知道了每种类型的电信诈骗都有不同的犯罪团伙 ， 明白了诈骗所得资金去向是案件最困难的地方 ， 也是关键所在 。
于是 ， 张雄从资金去向开始调查 。 经过查询 ， 他发现受害人虽然是在所谓的投资平台进行的买入操作 ， 但实际上 ， 钱却是转入到很多个人的账号之中 ， 随后才转入一些第三方支付平台机构的对公账户 。 通过追查资金流 ， 张雄找到一家网络科技公司 ， 这家公司就是为“杀猪盘”平台做资金结算的 。 通过对公司进出账进行分析 ， 结合案发时间 ， 张雄很快确定了嫌疑人账户 。 案件难点被突破 ， 嫌疑人很快被警方抓获 。
抓捕涉案嫌疑人
对破获电信诈骗案逐渐上手
“第一时间对嫌疑人的手机进行数据恢复 ， 是案件成功告破的关键一步 。 ”——2020年4月20日 ， 张雄日记 。
张雄说 ， 随着办理电信诈骗案越来越上手 ， 他好像找到了一些破案的关键点 。
2020年3月28日 ， 一个洗钱团伙利用兼职者想找工作 ， 招募他们注册支付宝账号 ， 再将账号挂在赌博网站的充值入口 。 参与赌博的人将钱直接汇入这些账户 ， 随即再将这些钱转走 。 如此一来 ， 一些打工者就成了黑灰产业以及骗子们洗钱的帮凶 。
“此类案件更要对资金的流向等犯案环节调查清楚 。 根据‘杀猪盘’案件的经验 ， 我们对嫌疑人的走账方式、流程、分工等环节快速取证 ， 第一时间提取电子证据 ， 坐实所有嫌疑人的涉案金额 。 ”这是张雄日记中的一段话 。
“相较于‘杀猪盘’‘洗钱’犯罪 ， 另一起电信诈骗案就更加高科技一些 。 ”张雄说 。
2020年4月10日 ， 广东的赖女士接到一个电话 。 来电的人自称是某贷款平台的工作人员 ， 可以低息为赖女士贷款 。 于是 ， 赖女士在对方的指导下 ， 安装了该贷款平台的软件 ， 并注册申请了10万元贷款 。 随后 ， 对方以需要保证金为由骗赖女士向指定账户转账2万元 ， 又以需交纳风险金为由 ， 要赖女士转账3万元 。 待赖女士完成全部操作后 ， 对方将赖女士拉黑 。 怀疑被骗的赖女士 ， 随即向警方报警 。
因为嫌疑人使用的电话号码归属地均显示为西安市 ， 警方通过分析 ， 确定这是一起使用GOIP设备进行跨区域犯罪的案件 。
“GOIP设备是基于VOIP的 。 VOIP就是网络电话 ， 主叫者直接通过网络联系到被叫者 ， 中间不通过传统通信基站 。 而GOIP设备是主叫者先通过VOIP呼叫至GOIP端 ， 再通过GOIP端上插着的电话卡将网络电话转为传统电话 ， 联系上被叫者 。 这个犯罪环节需要多方面支持 。 ”张雄在日记里 ， 对重点性问题逐一作了解释 。 他说 ， 为了弄清GOIP设备 ， 他专门请教了一些程序员 。
为了弄清GOIP设备 ， 张雄专门请教了一些程序员
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